2月22日,外国媒体指出,欧洲正在寻求将加密货币监管移交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露,欧盟正在努力给予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监管,因为他们...
参议员奥尔加佩雷佩奇纳警告加密货币犯罪活动。哈萨克斯坦参议院已批准多项修正案,禁止公司将非法资金(例如加密货币)合法化。因此,这将对使用数字资产的组织产生影响。...
5月26日,中国人民银行南京分行副行长贾拓在新闻发布会上表示,在江苏持续强化金融机构反洗钱工作源头治理方面取得了成效。2021年,江苏全省银行业金融机构共开发反...
根据区块链数据分析公司Chainalysis根据报告数据,2021年,网络犯罪分子通过加密货币洗钱达到86亿美元,比2020年增加30%,其中约17%来自分散金...
中国将对其反洗钱(AML)法规进行重大修订,将与加密货币相关的交易纳入其中,因为中国政策制定者呼吁对新兴的加密行业进行更严格的审查。根据当地日报发表的一份报告,...
比特币在大公司中越来越受到信任,但一些美国监管机构仍然对加密货币是如何用于洗钱和犯罪的说法感到兴奋。这很有趣。因为大量数据显示,美元作为非法活动的工具实际上更受...
据海外消息,新加坡西海岸集选区国会议员符美哈向新加坡总理询问,新加坡金融管理局和执法机构可以用什么手段来执行不适合的比特币法律。传统的货币市场监管机制。反洗钱和...
金融行动特别工作组已指示肯尼亚加大力度起诉洗钱活动。肯尼亚国家财政部宣布,金融行动特别工作组(FATF)也指示肯尼亚改进其反洗钱和恐怖主义融资措施。在最近的更新...
很多人不太了解国外比特币平台btc e。- BTC/USD比特币美元 - 23,130 -270 (-17 %) - 实时数据- BTC/USD比特币美元 Bi...
写在前面2023 年 5 月 23 日,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)发布了《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者...
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