1.首先,我们应该明确什么是非法集资。所谓非法集资犯罪,通常包括非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪两种具体犯罪,不包括其他犯罪。《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收...
近期,一些不法分子以“虚拟货币”、“区块链”、“数字资产”等名义,购买“XX币”、“XX豆”等形式的“投资返利”、“保本保收益”。“虚拟货币”和炒作相关概念引诱...
北京6月4日消息(记者牛谷月)据海南省地方金融监管局官方透露,6月4日,海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅、海南...
近期,一些不法分子以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”为名目吸收公众资金,用元宇宙虚拟币投机炒作,甚至干起了非法集资、诈骗的勾当,引起监管部门关注。纵观不法分子敛...
近期,一些不法分子利用热门话题“元宇宙投资项目”和“元宇宙链游”等名义吸收资金,涉嫌非法集资和诈骗等违法行为。现将相关手法和风险提示如下:一、编造虚假投资项目。...
处非办提示“元宇宙”名义非法集资风险,指出恶意炒作元宇宙房地产圈钱、发行虚拟币等手段。2月18日,据中国银行保险监督管理委员会官网,处置非法集资部际联席会议办公...
2月18日,银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》的公告。公告指出,最近一些不法分子利用热点,以“元宇宙投资项目”和“元宇宙链游”等名...
尊重的XMEX客户:近期销售市场上发生了一些第三方私自运用XMEX的为名开展仿冒官网、顾客服务工作人员、官方网工作人员等为名私底下拉群、诱客带单、虚报业务流程推...
据南海网信息,6月3日,海南地区金融监管局、人民银行海口市管理中心分行、海南省银保监局、海南省政府通信管理局、海南公安厅和海南市场监督管理协同公布风险,提示本省...
近期有不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义,打着“投资返利”“保本保收益”的旗号,诱骗投资者购买“XX币”“XX豆”等形式的虚拟货币,借机吸收资金...
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