外汇平台骗局浮出水面，非法团伙被捕

5月28日，群众陈某某报案称自己在一个外汇交易平台上亏损了23000元，平台方将其盈利的单子作废。龙泉市公安局结合“净网2020”专项行动，对该平台展开侦查。

调查中，发现该外汇交易平台与该局2019年的“709”刘某某等人非法经营案有资金关联。刘某某团伙为该平台搭建非法资金结算通道，注册了160余个虚假支付宝商户，帮助外汇平台逃避打击，转移客户入金6000余万元。该平台成员在案发后转移资金并出逃国外，但平台仍正常运转。

外汇保证金交易是指通过与银行签约，存入一笔资金由银行设定信用操作额度。投资者可在额度内自由买卖同等价值的外汇，操作所造成的损益从账户中扣除或存入。该平台进行的外汇保证金交易是非法经营。

为了打击该非法平台团伙，防止更多人上当受骗，龙泉市公安局抽调精干警力进行深入调查，最终查清了以冯某等人为首的非法经营团伙。目前，该平台涉及的投资人员超过10万人，涉案金额高达数亿元。

2016年起，冯某等人利用国内没有正规银行或经纪商供客户进行外汇交易的情况，在海外注册公司，搭建服务器，并传播虚假信息以获取客户信任。随后，在国内设立办事处，通过线上和线下的方式招揽国内客户，并以非法牟利。

8月4日，龙泉警方在丽水市公安局指导下开展行动，在8个省市对该案进行集中收网，共抓获26人，扣押3台车辆，扣押169张银行卡，32台电脑，46部手机，冻结了1.2亿余元资金，成功打掉了利用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。

调查显示，该平台通过发布各种信息来刺激客户入金，并以对赌的方式运营。客户的交易订单并没有实际进入国际正规银行或经纪商进行交易对冲，而是通过该平台进行对赌，以此获利。

警方提醒，非法外汇平台扰乱了国家金融管理秩序，造成了群众财产损失。在投资过程中，一定要选择正规机构，不可轻信网络宣传，以免上当受骗。

热点：外汇平台 平台