采访结束后，银行和支付机构就虚拟货币交易炒作发表了声明

时间：2022-04-26|浏览：381

中国工商银行、农业银行、中国建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行和支付宝已发布官方声明，宣布禁止使用银行和机构服务进行虚拟货币交易。
今天，中国人民银行就虚拟货币交易投机问题采访了部分银行和支付机构。声明称，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，贯彻落实国务院金融委员会第51次全体会议精神，严厉打击比特币等虚拟货币交易投机，保护人民财产安全，维护金融安全稳定。近日，中国人民银行相关部门为银行和支付机构提供了虚拟货币交易和投机服务。他们采访了一些银行和支付机构，如中国工商银行、中国农业银行、
中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易投机活动扰乱正常经济金融秩序，制造非法跨境资产转移、洗钱等犯罪活动风险，严重侵犯财产人民的安全。各银行和支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行和融资风险的通知》等监管规定，认真履行客户身份识别义务，不得提供开户等产品或服务和注册。相关活动的交易、清算和结算。各机构要全面排查虚拟货币交易所和场外交易机构的资金账户，及时切断交易资金支付环节；分析虚拟货币交易投机活动中资金交易的特点，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高。监测和识别能力；要健全内部工作机制，明确分工和职责，确保相关监测处置措施落实到位。加大技术投入，完善异常交易监控模型，有效提升。监测和识别能力；要健全内部工作机制，明确分工和职责，确保相关监测处置措施落实到位。加大技术投入，完善异常交易监控模型虚拟币投机，有效提升。监测和识别能力；要健全内部工作机制，明确分工和职责，确保相关监测处置措施落实到位。
与会机构均表示将高度重视此项工作。按照中国人民银行有关要求，不再开展或参与与虚拟货币有关的经营活动，进一步加大查处力度，采取严厉措施，坚决切断资金支付中的虚拟货币交易。关联。投机活动。
资料来源：中国人民银行就虚拟货币交易炒作问题采访了部分银行和支付机构。中国政府网）
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央行公告后，多家银行和支付机构发布官方声明，禁止利用银行和机构服务进行虚拟货币交易
中国农业银行
中国农业银行在《关于禁止使用我行服务进行比特币等虚拟货币交易的声明》中表示，我行坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动，禁止客户使用从进入参与虚拟货币交易，并加强对客户和资金交易的调查和监控。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时向相关部门报告。

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资料来源：中国农业银行（abchina）关于禁止使用我们的服务进行比特币等虚拟货币交易的声明。沟通）
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中国建设银行
中国建设银行在《关于禁止使用我行服务进行虚拟货币交易的通知》中表示，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不提供任何此类金融产品和服务。如开户、注册和交易。虚拟货币的清算和结算。任何机构和个人不得使用在银行开立的账户进行充值、提现、买卖相关交易充值码等活动，不得通过在银行开立的账户转移与虚拟货币交易相关的资金。
资料来源：建行网站（CCB）针对个人客户的最新公告。沟通）
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中国工商银行
中国工商银行在《关于禁止使用我行服务进行虚拟货币交易的声明》中表示，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务或渠道进行代币发行融资，“虚拟货币”交易。本行将继续加强监测。一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等管控措施，并向有关部门报告有关情况。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险，提高风险防范意识和识别能力，防止上当受骗。如果您发现上述行为，
资料来源：关于禁止使用我行服务进行虚拟货币交易的声明-重要公告-工商银行网站。通用域名格式。中国）
支付宝
支付宝在关于禁止使用支付宝进行比特币等虚拟货币交易的声明中表示，将密切监控虚拟货币交易，并建立对重点网站和账户的检查制度。加强支付交易风险监控，禁止虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监控，提醒可疑付款人风险，限制收款人权利。加强商户管理，禁止虚拟货币商户进入，持续监测签约商户风险。一旦发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。
中国邮政储蓄银行
中国邮政储蓄银行在《关于禁止使用我行账户、产品、服务和渠道从事“虚拟货币”相关业务活动的通知》中规定，任何机构和个人不得使用我行账户、产品虚拟币投机，从事代币发行融资和“虚拟货币”交易的服务和渠道。本行将继续加强对支付交易的风险监控。一经发现上述行为，本行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施，并向监管部门报告有关情况。
资料来源：关于禁止使用我行账户、产品、服务和渠道从事“虚拟货币”相关业务活动的公告（邮储银行）。沟通）
兴业银行
兴业银行在关于禁止使用本行银行账户参与虚拟货币交易的声明中表示，将坚决落实监管要求，禁止直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。任何机构和个人不得使用在我行开立的账户充值交易资金、提取虚拟货币、买卖相关交易充值码，不得通过我行账户划转相关交易资金。本行将进一步加强业务管理，继续做好客户识别和客户风险分类工作，运用大数据等创新技术加强对虚拟货币交易资金的监控，加大对虚拟货币相关交易的打击力度。