美国司法部成立加密货币执法小组NCET,将打击比特币敲诈勒索

时间:2021-10-09|浏览:415

10月6日,据美国司法部官方网站,美国司法部检察长LisaO.Monaco公布创立数字货币稽查工作组(NCET),以解决数字货币行业日渐猖獗的繁杂刑事犯罪,尤其是混币服务项目,为洗黑钱给予基础设施建设等刑事犯罪。据了解,该精英团队还将帮助跟踪并讨回因诈骗和勒索而亏损的财产,包含向勒索软件团伙付款的数字货币。
美国司法部检察长LisaO.Monaco在演讲中称:“今日,大家全面启动我国数字货币稽查精英团队,以运用该单位的互联网和合规管理专业技能来提升大家严厉打击这些为数字货币违法犯罪给予业务的金融业实体线及运用数字货币违反规定盈利的个人行为。”
近些年,美国数字货币行业刑事犯罪高发。
2021年6月9日,世界最大肉类食品经销商JBS公布,已向网络黑客支出了使用价值1100万美金的BTC保释金。而在先前,因遭到网络黑客黑客攻击,JBS一度关掉了美国加工厂,造成牛羊肉,生猪肉生产量暴跌,乃至严重危害美国肉类食品供应链管理。
接着据美国联邦调查局(FBI)确认,该次勒索的真凶是俄罗斯黑客联盟REvil,该机构曾于2020年尝试勒索美国曾任美国总统唐纳德·特朗普,索取4200万美金。
而就在上月的9月8日,纽约日报信息,美国纽约州里弗黑德的萨福克县政府部门的IT负责人在政府办公室“窃电”采掘BTC案发,而遭遇最大15年的囚禁。
美国司法部注意到数字货币正变成网络黑客勒索时的优选总体目标,及其“黑市交易”中的流动贷币。因而美国司法部注重称,新创办的NCET小组将运用和创建全部邢事单位的专业技能,以阻拦,毁坏,调研和提起诉讼乱用数字货币的刑事犯罪,并尽量讨回这种违法犯罪的不法盈利。

美国司法部成立加密货币执法小组NCET,将打击比特币敲诈勒索
据了解,NCET创建在MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科)的数字货币管控方案的根基上,并且因为涉及到虚拟货币的违法犯罪能够采用形式多样,因而NCET不但会查证自身的案子,还会继续适用解决时下及将来涉及到刑事司和世界各地的美国检察官办公室的案子。
除开范畴宽阔,其工作组人员也全是美国司法部的內部精锐。
依据要求NCET小组责任人立即向刑事司助手总检察长汇报,并将领着来源于各地的美国检察官办公室的MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科),CCIPS(网络犯罪和专利权科)和护士美国检查官(AUSA)的律师团,以鉴别,调研,适用和查证对于加密货币交易所,基础设施建设服务提供商,及其别的乱用数字货币和相关产品以执行或推动犯罪行为的实体线。
而NCET团队组员将从三个单位中抽借调:MLARS(美国司法部刑事洗钱司和资产追回科),CCIPS(美国网络犯罪和专利权科)和从各地的美国检察官办公室到刑事司的工作员。
美国司法部称NCET团队组员将使用其总公司的专业技能,与此同时在精英团队责任人的辅导下协作,融合它们在金融系统,区块链应用,跟踪买卖和可用邢事政策法规层面的专业技能,以结构性的方法处理涉及到虚拟货币的违法活动。

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