[玛丽]美国财政部强调加密货币犯罪和虚拟资产风险日益增长的威胁

目录

• 用于欺诈、贩毒和恐怖主义的加密货币

• 去中心化金融和在线游戏的风险

• 俄罗斯和朝鲜被视为扩散问题

• 财政部将发布应对风险的战略计划

美国财政部发布了 2024 年国家风险评估，确定了主要的洗钱和非法融资威胁。报告警告称，对加密货币和其他虚拟资产的犯罪利用日益增多。

用于欺诈、贩毒和恐怖主义的加密货币

财政部指出，加密货币越来越频繁地用于犯罪活动，包括欺诈、贩毒、人口走私和腐败。与传统的基于现金的方法相比，洗钱目的向虚拟资产的转变正在以显着的速度发生。

非法行为者之所以被加密货币所吸引，是因为它们被认为具有匿名性、不可追踪性和能够轻松绕过边界的能力。据报道，恐怖网络越来越倾向于使用稳定币。

去中心化金融和在线游戏的风险

去中心化金融（DeFi）服务和在线游戏行业因其规模、匿名性和缺乏监管而被认为是非法行为者可能利用的新兴漏洞。财政部敦促 DeFi 服务遵守反洗钱和反恐融资（AML/CFT）法规。

俄罗斯和朝鲜被视为扩散问题

俄罗斯和朝鲜被视为扩散融资方面的主要威胁。虚拟资产服务提供商被认为不遵守 AML/CFT 规则，其中一些还试图逃避监管。

财政部将发布应对风险的战略计划

财政部将发布一项战略，通过监管和执法机构之间的建议和协调行动来解决已发现的漏洞。

美国财政部强调加密货币犯罪和虚拟资产风险日益增长的威胁首先出现在 Althalla 上。

热点：加密货币 加密 增长 玛丽 美国