币圈监管下机构现两极化-市场转移与骗局创新

虚拟货币交易乱象频繁出现，引起了多方监管和自律协会的关注。中国互联网金融协会在4月2日发布的风险提示中称，一些虚拟货币交易平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念，但实际上由于价格大幅下跌，消费者遭受了巨大的损失。这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等手段，制造了虚拟货币交易市场的“繁荣”假象，甚至有一些平台直接复制其他平台的信息来伪造交易量。

在引导消费者参与交易后，虚拟货币交易平台采取各种操纵市场手段侵占消费者的财产。一方面，平台通过高买低卖、高频交易等恶意操作侵占消费者的财产；另一方面，一些平台通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停止，导致参与杠杆交易的消费者由于无法主动平仓而遭受巨大损失。

监管部门对虚拟货币炒作交易的新型风险加强了监管措施。除了加强警示和打击整顿，监管部门还通过市场调查和监测分析等手段更好地识破了交易所的操作套路和市场现状。例如，在“315”期间，央行发文揭露了虚拟货币交易平台刷量、宕机、洗钱等诈骗手段，并通过对虚拟货币交易平台的提现数据分析发现了洗钱行为的基本特征。

除了央行，河北、山西、山东、内蒙等多个地区近期也都发出了关于虚拟货币炒作风险的警示。例如，内蒙古自治区地方金融监督管理局在4月1日指出，近期“区

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