曝光500亿区块链骗局

以货币圈最大资本板块为幌子，利用区块链技术进行网络传销，以数字货币为交易媒介，在网上传销。短短一年时间，该网络传销组织发展了200多万会员，共有3000多层的层次关系，涉及500多亿元资金。江苏省盐城经济开发区检察院起诉该组织，指控其披着区块链外套进行传销活动。初审结果显示，法院认定陈、丁、彭等16名被告在该传销活动中扮演领导者和组织者，被判2至11年有期徒刑，并处罚金、没收赃物、赃物、水果和犯罪工具上缴国库。这是中国首起以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪案件。

该网络传销组织利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，在网上开展传销活动。警方在2019年初发现了该组织，并成立了专案组进行调查。调查发现，从2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人建立了一个名为PlusToken的平台，并吸引了超过200多万会员加入。除国内会员外，还有许多海外会员，层次关系超过3000层。该平台吸收了近1000万个比特币、以太坊币等数字货币，相当于约500多亿元人民币。其中大部分数字货币用于会员拉头奖励，部分用于陈、丁、彭等人的开支和浪费。该平台以区块链技术为噱头，以数字货币为交易媒介，承诺高回扣，吸引不明真相的人参与。

该平台采用了金字塔式销售模式，会员需要通过网上推荐购买比特币、以太坊币等主流数字货币，并以数字货币入会，每月可以获得6%至18%的收入。会员推广其他会员还可以获得动态收入。该平台还推出了高级管理佣金奖励模式，根据线下开发数量和投资资金数量，成员分为不同的等级，享受不同的奖励和回扣。平台使用Plus货币其发行量、价格和涨跌由陈某控制。

为了调查该案件，公安机关锁定了海外服务器，固定了电子证据，并通过相关证人形成了有效的证据链。经过调查，警方成功追回了部分涉案数字货币，总价值近3000万元。

在审判过程中，一些被告企图翻供，试图否认自己的罪行。然而，检察官通过展示微信聊天记录等证据，成功证实了他们在该传销活动中的关键角色和行为。根据检察官的建议，法院判决丁某等人有罪，并做出相应的刑事处罚。

这起案件暴露了以区块链技术和数字货币为幌子的网络传销犯罪行为。盐城经济开发区检察院积极引导公安机关进行调查，并与上级法院、公安和法院统一执法，共同应对这一案件的挑战。通过审讯和调查，检察官成功梳理了案件事实，形成了准备充分的对策。在庭审中，检察官通过质证和证据展示，有效地应对了被告的翻供行为。最终，法院对涉案人员进行了量刑，并认定他们在该传销活动中的罪行和角色。

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