近日,警方成功打击了多个电信诈骗“跑分”洗钱团伙,其中一些团伙涉案金额高达2000多万元。许多人以为这是“兼职赚外快”,实际上这是为犯罪团伙进行“跑分”洗钱,成...
来源:经济日报近日,警方成功打掉了多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙,有些团伙涉案金额高达2000多万元。许多人以为这只是一个“兼职赚外快”的机会,实际上他们成了犯罪...
曾拍下巴菲特午餐的90后币圈大佬孙宇晨,10日下午突然冲上微博热搜。美国科技媒体网站TheVerge爆料称,据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示,孙...
公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在公安部新闻发布会上表示,去年公安机关已破获259起虚拟货币洗钱案件,并收缴了价值110亿余元的虚拟货币。近年来,随着互联网...
近期,深圳警方成功打掉了一个利用“虚拟货币”为诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队。2021年,深圳罗湖警方接到某银行的举报,发现一名叫做贾某的男子涉嫌违法行为,他的...
近年来,一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜。然而你知道吗,这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险。不法分子盯上它匿名性强的特点,将它变为洗钱工具...
电信诈骗洗钱盯上网络虚拟币去年11月,江苏江阴高女士QQ电子邮件收到淘宝网刷单广告。她想闲着也闲着,网上兼职可以赚点外快,于是加上对方QQ,并了解了刷单的操作流...
来源:中国银行保险报网作者:于晗11月2日,河南省新密市公安部门成功破获全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪案。他们在福建省抓获了11名犯罪团伙成员,开启了新的打击...
北京时间9月21日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布禁止美国人与俄罗斯加密货币场外交易经纪商Suex进行交易。Suex已经转移了数亿美元的加密货币,...
就像你小时候在教室的课堂一直担心的吊扇最终真的落下来一样,比特币领域的51%攻击也已真实发生。据CNN报道,上周,一位恶意矿工使用51%算力,向比特币黄金(Bi...
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