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地下加密货币银行被毁,涉案19亿USDT流通量

时间:2024-05-15|浏览:228

在中国,一家流通量达19亿美元USDT的地下钱庄被摧毁。

据当地媒体报道,四川省成都市公安局在同事的协助下,停止了一家地下加密货币银行的运营,该银行为走私者和希望将资产转移到国外的人提供金融服务。

为逃避国家货币监管,犯罪嫌疑人在操作中使用USDT,总共进行了138亿元人民币(超过19亿美元)的支付交易。

经查,该网络自2021年1月起已在全国26个省份运营。该业务从事非法向境外转移资金、走私药品、化妆品换汇、购买境外资产、并与第三方公司串通诈骗退税等业务。

执法人员在26个省份逮捕了193名犯罪嫌疑人,其中包括该团伙的组织者林尼、翁和陈。大量银行卡和其他支付工具被查扣。总计 1.49 亿元人民币(2060 万美元)的资金被冻结。

被告被指控犯有金融欺诈、走私货物(特别是违禁物质)、出口退税以及其他犯罪活动。

目前,该案正在成都市人民检察院准备起诉书并移送法院审理。

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