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如何追回虚拟货币被骗? 该女子在虚拟货币交易中被骗8万多元

时间:2022-04-26|浏览:179

警方将追回的钱退还给李女士。警方提供
价值8万多元的虚拟货币被转给了买家,但对方支付的资金却很长时间没有收到。仔细检查后,他发现转账截图是假的,他被“屏蔽”了。今年3月,新洲区的李女士就遇到了这样的骗局。警方接到报案后,全力侦查,成功抓获犯罪嫌疑人陈某华,追回了李女士被骗入的等值虚拟货币8万余元。目前,陈某华已被警方依法刑事拘留,并提请检察院批准逮捕。
3日,武汉警方公布了诈骗案,提醒市民注意网上虚拟货币交易的风险。
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网上交易虚拟货币
收到的虚假转账截图
今年3月,忻州区公安局诸城街派出所接到居民李女士的报警,称其价值8万余元的虚拟货币被骗。李女士说,前段时间接触到一种网络虚拟货币,通过网络平台交易可以赚取差价,于是和身边的几个朋友尝试购买。
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玩了几天,一个绰号“龙”的人通过微信联系她,说她想买200个虚拟币,每个500元。看到对方开出的价格远高于当时平台的成交价,李女士欣然答应,并和几个朋友一起凑齐了200个虚拟货币虚拟货币被骗怎么追回,转入了“龙”通过在线平台。随后,“小龙”发来一张支付宝转账10万元的截图。但是李女士等了半个多小时,钱还没到。

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“我们仔细看了这张转账截图,发现是对方伪造的。” 当李女士再次联系“龙”时,她发现自己已经被它“屏蔽”了。李女士随后拨打了110报警。
仔细调查清除迷雾
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层层交易有人赚取差价
警方立即展开调查。警方发现,在交易平台上收到李女士转账的200个虚拟货币的人是绰号“任务帮”的人。该男子当时在上海。
新洲区公安局立即成立了由反电信网络诈骗工作民警和诸城街派出所民警组成的专案组全力侦查。
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特班民警首先赶到上海,找到了绰号“任务帮”的吴某。吴告诉警方虚拟货币被骗怎么追回,他与一个绰号“卡卡西”的人达成协议,以每枚406元的价格购买200枚虚拟币。吴收到虚拟货币后,将8.12万元转入“卡卡西”的银行账户。后来,李女士联系了吴某,吴某得知虚拟货币是从李女士的账户中转出的。
特警班再次前往北京,找到了“卡卡西”闫。严某声称自己只是一个经销商,在这次交易中只赚了3400元的差价。
他人实施的欺诈行为
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广东警方抓获犯罪嫌疑人
严告诉警方,他在虚拟货币交易平台上认识了一个绰号“龙”的人。“小龙”声称自己有200个虚拟货币,准备以390元的价格出售。在与“龙”交易时,闫联系了吴。很明显,名为“龙”的人就是骗取李女士200个虚拟货币的人。
警方调查发现,闫某转账的钱是先转到第三方平台,然后再转到一名叫陈某华的男子的支付宝账户上,这笔钱再也没有转账过。警方怀疑陈某华涉嫌重大犯罪,连夜赶赴广东省河源市寻找陈某华住处,守卫7天后将其逮捕。
陈某华解释说,因为信用卡账单到期,没钱还,他想以购买虚拟货币的名义赚点钱。本以为通过网络虚拟身份交易,别人找不到我,没想到被警察抓了。

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