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如何获取虚拟货币诈骗的证据? 警方破获了一起虚拟货币诈骗案

时间:2022-04-26|浏览:159

投资老手也会错失良机,一夜之间赔光光
明知虚拟货币交易不受法律保护,依然听信“投资平台”的傻瓜,盲目投资;尽管损失惨重,他们依然沉迷于骗子编织的骗局,梦想着“一夜之间还钱”,但他们等待的却是鲜血。没有回报……在所谓的高利润“嘘头”下,投资老手也被招揽,落入虚假平台的投资陷阱。
鲍某从2017年开始接触虚拟货币投资,这几年不仅积累了丰富的炒币经验,而且他手中的虚拟货币价值已经上涨到当时的十多倍。他开始。
2020年5月上旬,包某接到一个自称是虚拟货币投资网站的客服电话,邀请他加入数字货币微信交流群。鲍某想都没想就答应了。
本群每天都会发链接,邀请群友收看专业投资老师的语音直播课,不仅传授投资技巧,还直播“叫单”——为群友预测虚拟货币短期走势。包某看了几天国际行情,觉得老师的预测比较准确。在客服的指导下,他下载了自己推荐的投资平台,转移了价值超过50万元的虚拟货币。他变得能够享受一对一的咨询。服务贵宾客户。

如何获取虚拟货币诈骗的证据? 警方破获了一起虚拟货币诈骗案
考虑到所投资的虚拟货币价值较高,小宝也尝试过提币,发现自己可以正常提币充值,于是跟着带单的助教开始投资。
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经过一段时间的投资盈利、追加资金等操作,宝的账户里的金额不断增加。这时,对方向他推荐了小币投资,称小币杠杆高,利润是普通虚拟币的数倍。宝欣然同意,但购买后,宝的所有交易一夜之间莫名结案,只剩下零头。莫名的包先生联系上了老师和客服。对方称平台后台被黑,让他等消息,等了半年多。
2021年春节过后,鲍某将无法再联系。直到那时,这位资深投资人仍然想不通他怎么会赔光所有的钱。想了想,赶紧跑到苏州市公安局相城分局黄岱派出所报了警。
诈骗套路交织,办案民警脱茧
2021年3月1日,警方接到报案后迅速成立专案组展开调查。与以往只以虚拟货币为幌子的虚拟货币投资骗局不同,鲍某遭遇的整个过程都是以虚拟货币结算的。虚拟货币是如何交易的?它是如何解决的?一个又一个的问题被摆在了警察面前。
经进一步调查,警方初步查明该平台背后有犯罪团伙以虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。它被包裹在一家普通公司的外壳中,隐藏在四川成都的一栋高档写字楼中。该团伙每天都以公司模式运作,分为老板、董事、经理和销售人员。

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