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虚拟货币变现难 需要用重码来根治虚拟货币传销

时间:2022-04-26|浏览:151

随着比特币虚拟货币价格的上涨,一些不法分子以金融创新的名义,引诱人们盲目“投资”,牟取暴利。日前,国家工商总局官网发布提醒,近期以传销形式出现的新型网络诈骗事件频发。一些组织和个人打着虚拟货币的旗号,以高额利润为诱饵,欺骗公众缴纳会费,鼓励会员发展线下骗钱。
网友认为,这种网络传销乱象,不仅扰乱金融秩序,也影响社会稳定,必须以铁腕治理,彻底根除这种违法犯罪行为。
新传销瞄准虚拟货币
由于普通投资者对虚拟货币缺乏基本的认识和了解,一些虚拟货币,尤其是没有任何价值的“山寨币”,已经成为不法分子的赚钱工具。
网友“大生”称,“山寨币”在全国多地涉嫌传销。据统计,截至9月,全国公安机关共立案查处传销5900余起,涉案金额近300亿元。其中,以各种虚拟货币名义实施的传销犯罪比例不小。

虚拟货币变现难 需要用重码来根治虚拟货币传销
“在暴利的诱惑下,数字货币平台很难保持透明和真实,更谈不上自律。” 网友“七星”表示,“现在金融骗局太多了虚拟货币变现难,数字货币也很多,都是为了赚钱而发明的虚拟货币变现难,我们的投资者教育和监管需要跟进。”
监管和打击必须升级
网友“尹振涛”表示,金融传销属于非法集资,但集资形式不同。涉及非法集资和金融传销的机构一般不是正规金融机构,监管存在滞后。
网友“刘军海”表示,各种以虚拟货币名义实施的传销,突破了传统地理空间的限制,传播迅速,极具迷惑性和欺骗性,如不及时查处,将危及群众财产安全。因此,迫切需要公安、工商、金融监管等部门建立工作联动和信息共享机制。
网友“傅彪”建议,对于虚拟货币等新型传销,监管手段和打击手段要与时俱进,不断升级。在监管方式上,无论是网络监控还是支付追踪,技术上都要走在传销组织前面;在战斗方式上,转变“单兵突击”方式,坚持“一盘棋全国”,建立跨部门、跨地区联动机制,加强信息共享、案件调查等方面的合作。方面,畅通各类监管渠道,做到早发现早干预,将犯罪行为防患于未然。
有网友认为,应加强对公众的教育引导,增强辨别能力和防范意识;建立常态化网络交易风险预警机制,提醒公众理性、审慎投资。

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