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如何区分真假虚拟货币? 虚拟货币洗钱黑幕

时间:2022-04-26|浏览:159

1、转到新地址
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首先怎样区别真假虚拟货币,犯罪分子会将被盗的比特币转移到洗钱者拥有的地址。这个地址仍然不够干净,因为它与受害者的地址有明确的链接。
然后,洗钱者将等量的比特币从其他用户转移到犯罪分子手中的一个新的“干净”地址。
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但是,洗钱者不可能一次转移大量的虚拟货币,因为它很容易引起注意。
在洗钱中,虚拟货币的数量越大,越谨慎,在实际操作中,会尽可能地增加每份之间的跨度。
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这意味着进入系统软件的赃款金额越大,转移的频率越高,侦查人员就越难根据互联网找到相对路径的根本原因。
此外,虚拟货币的匿名性使得追踪此类被盗资金比追踪现金更加困难。

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特别需要注意的是,犯罪分子在转移这种虚拟货币的赃款时损失了一个百分点,但如果资产最终变得合理合法,这种损失是值得的。
2、整合
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洗钱的第二步是整合。将非法获得的资产引入加密货币系统软件后,再置于虚拟外壳中进行持续转移。犯罪分子可以不受限制和相对安全地使用这笔钱。不义之财更近了一步。
将赃物与各大二级交易所、OTC等加密货币金融系统整合后怎样区别真假虚拟货币,由于交易所等参与加密货币交易活动的第三方监控交易活动并发布异常活动(端口)报告,仍存在暴露风险。

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