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提取虚拟货币的障碍 谨防虚拟货币骗局

时间:2022-04-26|浏览:160

最近,中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了提醒,一些打着金融创新和区块链旗号的罪犯通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金。资产侵犯了公共利益。合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作为非法集资、金字塔销售和欺诈。它主要具有以下特点:
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首先,网络化和跨境化是显而易见的。依靠互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些罪犯通过租用海外服务器来建立网站虚拟货币提取的障碍,为国内居民开展非法活动。一些人在聊天工具组中声称,他们已经获得了海外高质量区块链项目的投资金额,可以代表他们投资,这很可能是一种欺诈行为。这些非法活动骗取的大部分资金都流向海外,更难以监控和跟踪。
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其次,它具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。有的还利用名人平台宣传,以糖果空投为诱惑,声称货币价值只涨不跌. 在实践中,犯罪分子通过操纵所谓的虚拟货币价格趋势,设定利润和提款门槛,非法牟取暴利。此外,一些犯罪分子以各种变化的名义发行虚拟货币,或以共享经济的名义炒作虚拟货币,这是非常隐蔽和混淆的。

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比如最近国际金融市场波动,一些平台开始炒作虚拟货币是金银以外的避险资产的概念,但实际情况是价格大幅下跌,给消费者造成重大损失。不仅如此,这些平台还利用机器人刷和篡改数据,创造虚拟货币交易市场繁荣的错觉。平台诱导消费者进入市场后,会利用各种操纵市场的手段侵占消费者的财产。
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第三,存在各种违法风险。通过公开宣传,犯罪分子以静态收入(从货币投机升值中获利)和动态收入(从线下开发中获利)为诱饵,吸引公引投资者和发展人才加入,不断扩大资本池,具有非法集资、传销、欺诈等违法行为的特点。
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中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门提醒消费者,这些活动以金融创新为噱头,本质上是借新旧的庞氏骗局,难以维持资本的长期运作。公众应该理性地看待区块链,不要盲目地相信炒作承诺。建立正确的投资理念,有效提高风险意识;发现违法犯罪线索的,可以主动向有关部门报告。

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