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央行虚拟货币客户端:与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动

时间:2022-04-25|浏览:161

央行通知明确指出,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,相关经营活动为非法金融活动;构建多维度、多层次的虚拟货币交易投机风险防范和处置体系,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。
据中国人民银行官网24日消息,近年来,比特币等虚拟货币交易盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法行为。和犯罪活动,严重危害人民财产安全。为建立常态化工作机制,保持对虚拟货币交易投机行为的高压打击,央行等部门已下发通知,针对新的风险形势,进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险。 .
关于虚拟货币及相关经营活动,我国监管政策明确一致。《通知》再次强调,具有非金融机构发行、采用加密技术、分布式账户或类似技术等特征,以比特币、以太坊等数字形式存在的虚拟货币,包括所谓像 Tether 这样的稳定币,都是不具有与法定货币同等的法律地位的,不能作为货币在市场上流通。
《通知》明确指出,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务,均属于非法金融活动,坚决予以禁止。依法取缔;海外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也是非法金融活动。
《通知》还指出,虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违反公序良俗的,相关民事法律行为无效,造成的损失由自己承担;涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的,有关部门应当依法处理。调查。
关于防范和应对虚拟货币交易投机风险的工作措施,《通知》列举了以下几个方面:
一是建立部门协调、中央地方联动的常态化工作机制。在中央层面,人民银行、中央网信办、公安部等十个部门建立协调机制,统筹推进工作落实;在地方层面,省级人民政府落实属地风险处置责任,依法取缔和打击辖区内与虚拟货币有关的违法行为。金融活动。
二是加强对虚拟货币交易投机风险的监测预警。人民银行、中央网信办将完善虚拟货币监测技术平台功能,提高对虚拟货币交易、投机活动识别和发现的准确性和效率。人民银行、中央网信办等部门不断完善加密资产监控技术手段,实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条追踪和全时信息备份. 金融机构和非银行支付机构应加强对涉及虚拟货币交易的资金的监管。

央行虚拟货币客户端:与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动
三是构建多维度、多层次的虚拟货币交易投机风险防范和处置体系。金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切配合,切断支付渠道,依法处置相关网站和移动应用,加强登记和广告管理相关市场主体,依法打击相关违法金融活动。相关行业协会加强会员管理和政策宣传,全面防范和应对虚拟货币炒作风险。
具体而言,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务,不得将虚拟货币作为抵押品,不得开展与虚拟货币相关的业务。保险。企业可将虚拟货币纳入保险责任范围,发现违法违规线索应及时向有关部门报告。
互联网企业不得为与虚拟货币相关的经营活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务,发现违法违规线索应及时向有关部门报告虚拟币客户端,并提供为相关调查和调查提供技术支持和协助。. 根据金融管理部门移交的线索,互联网信息通信管理部门将及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用、小程序等互联网应用。
市场监管部门应当加强市场主体登记管理,企业和个体工商户的登记名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、 “加密资产”。市场监管部门、金融管理部门应当依法加强对虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。
中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制与虚拟货币有关的非法金融活动,对会员单位违反监管政策和行业自律规章制度,按照相关自律管理规定予以处罚。依托各行业基础设施,对虚拟货币交易投机行为进行风险监测虚拟币客户端,及时将问题线索传递给相关部门。
展望未来,《通知》要求各部门、各地区认真落实各项措施,构建中央统筹、属地执行、部门结合、共同负责的长效工作机制,始终保持高压态势,动态监测和及时处理相关问题。风险,坚决遏制虚拟货币交易炒作,严厉打击非法金融活动和与虚拟货币有关的违法犯罪活动,依法保护人民群众财产安全,全力维护经济金融秩序和社会稳定。

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