OKEx仍在为大陆用户提供非法虚拟货币交易

时间：2022-04-25|浏览：407

6月7日，《经济日报》发表文章指出，谨防虚拟货币交易骗局。
6月1日，中共中央、国务院正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》，六处提到区块链！区块链产业在海南自贸港的应用是首创，但必须与“货币”划清界限。
5月15日，海南省政府发布《海南省工业和信息化厅关于严格依法开展区块链相关业务的通知》，指出企业要严格依法开展区块链相关业务，规定，不得非法经营代币。发行和融资活动，不得从事法币与代币和“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”买虚拟货币为什么封银行账户，不得为代币或“虚拟货币”提供定价》、信息中介等服务。
4月24日，《新京报》发表文章，黄金互贷、网贷整治领导小组再次发出警告：防止虚拟货币炒作死灰复燃等。
无论是从中央文件还是地方政策和媒体报道都可以看出，虚拟货币交易在中国已经处于“人人喊打”的局面。
事实上，早在2017年9月4日，央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会等7个部门证监会和中国保监会明确禁止 ICO 融资。七部门通知指出，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，应立即停止各类代币发行融资活动。
在接下来的几年里，监管机构一直对虚拟货币交易表现出很大的压力。
虽然监管部门已经取缔，但笔者近日发现，虚拟货币交易平台OKEx仍通过okex.me域名为中国大陆用户提供虚拟货币交易、人民币及法币存款等相关服务。
一看到你，你就注意到了，在OKEx中国域名官网可以清楚的看到“法币交易区”，开放人民币和法币交易。法币交易分为快速区和自选区。中国用户可以通过人民币（CNY）直接购买USDT等虚拟货币。.
域名注册信息显示，okex.me属于OKEX MALTA LTD的公司，该公司是OKEx在马耳他注册的公司。
在 okex.me 网站上，公开展示了一个向中国用户展示如何购买比特币的教程。此外，“支付宝、微信、银行卡、人民币（人民币）”等字眼也毫不避讳地出现在视频教程中。
笔者尝试用人民币购买USDT买虚拟货币为什么封银行账户，可以正常购买（如下图）。
一位知情人士表示，“在之前的OKEx项目中，虽然官网的公告称中国大陆用户不能参与抽奖，但实际上有大量中国大陆用户通过购买海外账户参与IEO活动。”

OKEx仍在为大陆用户提供非法虚拟货币交易
此外，OKEx 被怀疑在中国仍设有实际办事处。其中一个地址是北京市海淀区创业路8号3号楼4楼3-6号4002。注册公司名为北京乐酷达网络科技有限公司。2018年3月22日，OKEx的一名维权者在该地址进行维权。
此外，微博名为“九妹就是我”的微博用户（认证信息：OKEx数字资产交易平台VIP账户商务总监）近日发布消息称，OKEx组织了中国大陆主要中国客户的线下账户。见面和打招呼活动。
面对目前虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象，监管机构指出，根据现行监管规则，任何人或机构不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务的销售或交易，向投资者进行虚拟货币。交易或变相交易不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易，金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。
监管部门表示，我们对辖区内金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门的虚拟货币交易、ICO、变相ICO持续保持高压态势，综合运用现场采访、行政调查、网站关闭，并以刑事案件和其他方式进行攻击。
梳理后发现，监管机构近期一直在提醒和警示投资虚拟货币交易的风险。
去年底，北京市地方财政局、央行业务管理部等四部门发布了《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》，语气严厉。
今年3月22日，中国人民银行官方微信公众号发布《315金融消费者权益保护⑧|不要被虚拟货币交易平台欺骗》一文，揭露了虚拟货币交易的三大套路：套路一：刷牙量严重。套路2：恶意清算。套路三：打着区块链的旗号，打着高收益的幌子，实实在在地实施欺诈。
同时，文章指出，“比特币是避险资产”是个伪命题。比特币的波动性是世界上最高的。如此高波动性的资产如何成为避险资产？
4月2日，中国互联网金融协会发布《关于境外虚拟货币交易平台参与炒作的风险提示》，称ICO禁令后，平台将利用各种市场操纵手段侵占消费财产，包括高价买入。并低价出售。、高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产；使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易；利用停机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而损失惨重。
4月24日，公募基金整顿工作领导小组和网贷整顿工作领导小组近日联合召开电话会议，指出要加强对互联网资管、虚拟货币等其他领域新风险的监测。炒作、非法外汇交易等。识别和处理罢工机制，始终保持高压态势，防止灰烬再起。