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深圳拥有数字货币牌照的公司 如何申请百慕大数字货币牌照?

时间:2022-04-25|浏览:157

百慕大金融管理局,又称百慕大金融管理局,全称:Bermuda或简称BMA,负责监管百慕大的金融服务业。百慕大不仅拥有良好的区块链创业环境,还拥有较为完善的相关法律制度。2018年4月深圳拥有数字货币牌照的公司深圳拥有数字货币牌照的公司,百慕大金融管理局(The Bermuda,简称BMA)颁布了《虚拟货币商业法》(Virtual Act 2018)),明确规定开设虚拟货币电子交易所属于“虚拟货币”。业务”(虚拟),经营此业务需要向 BMA 申请许可证。
有两种类型的许可证:F 和 M。两种许可证的持有者都可以从事上述部分或全部虚拟货币业务。虽然申请人可以选择他们申请的许可证类型,但最终颁发的许可证将由 BMA 决定。
百慕大金融管理局 (BMA) 成立于 1969 年,如今监督和检查在其管辖范围内运营的金融机构。它还负责发行百慕大国家货币,管理外汇交易,协助其他机构预防金融犯罪,并在银行为政府提供服务以及其他金融和货币问题的建议。
BMA 监管百慕大银行、信托公司、投资业务、投资基金、基金管理、现金服务、企业服务提供商和保险公司,还监管百慕大的证券交易。
BMA的职责
为维护和加强百慕大作为国际金融中心的声誉和地位,建立一支代表公众利益的高水平专业团队,以促进金融稳定、保护货币并提供有效监管。
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百慕大 BMA 执照申请

深圳拥有数字货币牌照的公司 如何申请百慕大数字货币牌照?
百慕大金融管理局要求 BMA 执照申请人提交以下信息:
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1、公司章程、组织章程大纲,非法人机构的同等文件;
2、最近的财务报表;
3、用于或打算用于业务的客户协议副本;
4、一份商业计划书,列明申请人所从事业务的性质和规模,以及拟议的业务经营安排的细节;
5、 所有拟建实体和个人控制人和工作人员填写的等效文件;
6、对公司结构的描述,以及对持牌机构组成的更广泛概述;
7、符合 2008 年反洗钱和反恐怖主义融资收益(反洗钱和反恐怖主义融资)条例的反洗钱和反恐怖主义融资政策和程序,姓名和联系方式按规定获委任的汇报人及相关资格;
8、申请人实施的政策和程序,包括但不限于合规、适当的控制系统和适当的会计程序;
9、文档;

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