新传销披上工商总局虚拟货币外衣：投资需要理性

时间：2022-04-25|浏览：393

普通投资者缺乏基本认识，不法分子以“金融创新”和高回报吸引“投资”
新传销披上“虚拟货币”外衣
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北京12月11日电（记者杨兆奎）随着比特币等虚拟货币价格的上涨，一些不法分子看到了“商机”。《工人日报》记者近日采访发现，近年来，越来越多的传销被投放到“虚拟货币”上。一些组织和个人打着“虚拟货币”、“数字货币”、“互联网代币”的旗号，以高额的“静态收入”、“动态收入”、“促销返利”为诱饵，引诱和欺骗大众支付会员收费成为会员，鼓励会员线下发展，骗钱。
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“此类活动的主体普遍未取得合法经营权或故意隐瞒真实身份，难以确定对其行为负责的主体；一般采取发布虚假广告、实施虚假或误导等手段商业宣传欺骗和诱导公众；他们一般利用网上银行服务欺骗公众，第三方支付等非接触方式吸收和返还参与人的资金。一旦资金链断裂或跑路，参与人很难收回资金。” 今天，国家工商总局竞争执法局相关负责人告诉记者。由于普通投资者对虚拟货币缺乏基本的认识和了解，一些虚拟货币，尤其是没有任何价值的“山寨币”，已经成为不法分子的赚钱工具。一些不法分子打着金融创新的旗号，吸引群众盲目“投资”，牟取暴利。

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今年8月，西安警方破获“虚拟货币”传销。警方调查发现，今年3月至8月初山寨币披创新外衣搞传销骗局，短短5个多月内，3000多人参与传销活动，传销组织非法获利8000余万元。
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据了解，该组织以互联网为载体，以虚拟货币钛金币为诱饵山寨币披创新外衣搞传销骗局，层层开发、谋取非法利润。尽管该组织声称钛币和比特币一样，是由网络世界的复杂算法生成的，但它不可复制，具有现实世界的流通价值。但实际上，该组织的钛币生成技术掌握在公司高层管理人员手中。只需轻点鼠标，数以万计的钛币触手可及。
全国许多地方都出现了疑似“山寨币”的传销计划。据统计，截至9月，全国公安机关共立案查处传销5900余起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”名义实施的传销犯罪比例不小。
中国人民大学法学院教授刘俊海告诉记者，各种以虚拟货币名义实施的传销，突破了传统地理空间的限制，传播迅速，极具迷惑性和欺骗性。财产安全。因此，公安、工商、金融监管等部门迫切需要建立联动机制，早发现早干预，将犯罪行为杜绝在萌芽状态。
工商总局今日提醒广大群众切实提高守法意识和风险意识，认清涉嫌违法犯罪活动的性质，理性审慎投资，防止利益受损。一旦发现涉嫌违法犯罪行为的线索，可根据具体情况向金融监管、工商、公安等部门举报。