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为什么虚拟货币炒作和交易不断被禁止?

时间:2022-04-25|浏览:160

据中国一家证券公司记者介绍,在虚拟货币交易中,法定货币和虚拟货币的交换是实现交易的关键步骤。在目前的主流交易平台中,这种交易可以通过场外交易来实现。主要原因是用户通过平台联系平台,然后通过支付宝或银行卡直接转账。交易中介机构是USDT。用户首先将法币兑换成USDT央行批准的虚拟货币,然后通过USDT实现与其他虚拟货币的交换。这种方式避免了法定货币和虚拟货币的直接交换,场外交易也避免了平台的非法风险。
为什么虚拟货币炒作和交易不断被禁止?
(交易平台OTC交易挂单)
国内券商记者通过实际操作发现,通过支付宝等平台交换USDT支付宝平台将经历多轮反欺诈风险提示。使用时,大部分交易可以在反欺诈验证后完成。
银行卡转账更复杂,账户被密封的风险更高。更多的银行也注意到了通过银行账户销售虚拟货币的风险。今年5月,央行批准的虚拟货币,中信银行宣布,为了保护公共财产权益,维护人民币法定货币地位,防止洗钱风险,任何机构和个人不得使用银行账户充值和提取交易资金销售比特币和莱特相关交易充值码,相关交易资金不能通过银行账户转账。一旦发现,银行有权暂停相关账户交易,取消相关账户。

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