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虚拟货币犯罪对策 近一半的比特币处于非法交易中

时间:2022-04-25|浏览:153

比特币多头来说,数字货币正在获得更多的主流关注。
然而,根据众议院财政委员会最近的数据,数字货币大多是匿名的,越来越多的被罪犯使用。
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恐怖主义和非法金融集团委员会的一个重要结论是,越来越多的虚拟货币被用于非法目的。小组委员会在听证会后的新闻稿中写道:执法部门发现,使用虚拟货币筹集和洗钱的犯罪活动增加了虚拟货币的犯罪对策。
由于数字货币的性质,很难确定加密货币在非法融资等交易中的广泛应用。然而,2018年1月的一份研究报告得出结论,近一半的比特币交易是非法的。
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悉尼大学、悉尼科技大学和里加斯德哥尔摩经济学院的学者写道:我们发现非法活动占比特币用户和交易活动的很大一部分,。
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例如,大约四分之一的用户 (25%) 与近一半的比特币交易 (44%) 与非法活动有关。此外,大约五分之一 (20%) 的总交易量和大约一半 (51%) 的比特币持有量与非法活动有关。
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虽然非法使用数字货币的污名难以消除,但它是虚拟资产和区块链的用例,是这些数字货币的基础。无论是交易比特币的银行,还是使用区块链改善供应链和透明度的跨国公司,过去 12 个月的接受度都在上升。
诺维说:数字货币有潜力支持更高效、更透明的全球贸易,增强美国的经济竞争力。
然而,随着数字货币继续用于促进非法活动,执法部门必须使用调查工具和技术来消除使用这些工具从事欺诈或洗钱的犯罪集团,周三的听证会提醒说,尽管华盛顿的立法者,DC 我们对这项新技术越来越满意,但执法机构继续促进持续监督,以保护个人。金融犯罪执法网络执法部门副主任托马斯奥特说:从根本上说,我们必须保持全球金融体系的完整性和可访问性,并保护其免受滥用。

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