近年来，“虚拟货币”、“区块链”等纷纷涌现

时间：2022-04-23|浏览：359

家住苏州相城的陆先生曾接触过一些虚拟货币投资。去年8月，在一个陌生微信账号的介绍下，卢先生加了一个“朋友”，即所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。陈勇表示，他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币。一旦这种货币被释放，它就会暴涨。如果你现在买，你将来会赚很多钱。
苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案件结果来看，这些都是谎言：主犯是两兄弟，一个说他是投资老师，一个说他是一家虚拟货币公司。一名行政人员。说他有虚拟货币，现在处于内部融资阶段。你需要先用一些以太坊或人民币购买，正式上市后再将币转入账户。
卢先生在网上搜索“国行”币，但没有找到任何信息。不过，在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些朋友圈预测虚拟货币的涨跌非常准确。投资总是涉及风险。卢先生觉得高回报总是伴随着高风险，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“国行”币。除优惠外，卢先生还3次将2.6万元转入陈勇的微信账号。
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陈勇表示，到2018年10月18日，“国行”币发行后，每枚币的价格可达7元左右。到时候，就会反映在陆先生的账上。可等到约会的时候，陆总的账户里什么都没有，反而被陈勇给屏蔽了。两天后，陆先生报了警。去年11月，18名嫌疑人出现。办案检察官王海曼说，受害者有三十、四十人。

近年来，虚拟货币、区块链等纷纷涌现
王海曼表示，在办案过程中，他们发现这种打着“区块链”、“虚拟货币”幌子的诈骗案件，与传统诈骗案件相比数字货币骗人，具有一些非常突出的特点。比如目标群体小，但单个受害者的损失大：“受害者是有一定投资经验和一定经济实力的人，虽然受害者人数比较少，但是损失巨大。我绝对不会被骗。第二个特点就是越来越隐蔽，如果后来不被发现，已经被删除屏蔽了，就不会被发现了。”
王海曼说，比如他们会在朋友圈的发布日期做一些花样，让目标受害者觉得自己在预测虚拟货币的涨跌方面极其准确。他们还通过网络直播玩游戏，营造专业氛围。直播的时候，骗子会先说“我过去多次投资失败，但因为遇到了我家亲戚的高管，给了我一些内幕消息”，然后在漫长的过程中慢慢地——学期直播流程。介绍了护士，然后“高管”也去直播了，说公司最近要搞币，现在内部认可了。
王海曼检察官表示，在投资领域，相互生疏是最基本的规则：投资一定要谨慎，充分了解后再投资，不要相信网络信息。和谣言。一定要选择合法的机构。
目前，办案机构已经挽回了受害人损失的一小部分。此案正在依法审理中。
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近年来，“虚拟货币”、“区块链”等纷纷涌现。
诈骗频发
说到“虚拟货币”，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。前几年流行的“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。
随着“比特币”等区块链资产价格的暴涨，普通投资者对区块链和数字货币投资越来越感兴趣，不法分子也瞄准了这一点，打着“区块链”的名号。”和“虚拟货币”进行欺诈。
近期此类诈骗案件频发，不法分子以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口，欺骗用户信任，诱使用户转移资金进行投资。同时，他们还将网站域名和各种联系方式隐藏起来，使受骗者无法验证公司资质，从而信奉诈骗套路。一旦受害者在“交易网站”充值，不法分子就会诱骗其“为私人账户充值”，甚至直接提供虚假的充值链接，并借机骗取受害者的银行账户密码。
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去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等部门发布风险提示称，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，发布所谓的“虚拟货币”和“虚拟货币”。资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害社会公众合法权益。