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被骗虚拟货币小心!打着区块链和虚拟货币的旗号进行诈骗

时间:2022-04-23|浏览:403

说到“虚拟货币”,相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。前几年流行的“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币,而作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。
随着区块链资产价格的暴涨,普通投资者对区块链和数字货币的投资越来越感兴趣,不法分子也瞄准了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的名义进行诈骗. 他们伪装成区块链投资专家,充当“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目的圈内人,依托互联网,通过聊天工具、交友平台宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融服务和休闲论坛资产,煽动广大投资者抓住机会参与虚拟货币交易。

被骗虚拟货币小心!打着区块链和虚拟货币的旗号进行诈骗
不法分子打着“区块链”和“通证经济”的幌子区块链 受骗,迷惑消费者,做出“投资周期短、收益高、风险低”的虚假承诺,并通过幕后操纵,制造无价市场、不断上涨的假象价格吸引投资,甚至诱使投资者发展他人加入,不断扩大资金池。同时,他们还将网站域名和各种联系方式隐藏起来,使受骗者无法验证公司资质,从而信奉诈骗套路。而一旦受害者在“交易网站”充值区块链 受骗,不法分子就会诱骗其“为私人账户充值”,甚至直接提供虚假的充值链接,并借机骗取受害者的银行账户密码。
虚拟货币的“四大欺诈套路”简要总结为: 1.将“区块链”、“去中心化”、“开源代码”等技术声明为自己的虚拟货币的技术架构;2. 编造故事和设计模式以吸引投资者的注意力;3.利益相关者欺诈特征明显,具有多种违法犯罪特征;为前行做好准备。
普通投资者一定要增强风险防范意识,认清相关模型的精髓,不相信炒作式的承诺,不盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。发现违法犯罪活动线索的,应当及时向公安机关报案。

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