加密货币是否成为俄罗斯反国际制裁的秘密武器？

时间：2022-02-26|浏览：377

本周早些时候，俄罗斯总统普京下令在乌克兰发起军事行动Antony John Blinken 称这是二战以来欧洲最大的威胁。
国际社会反应迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟对克里姆林宫利益集团实施制裁，美国总统拜登谴责入侵是普京总统的有预谋的袭击，并宣布对俄罗斯银行和国有企业实施更多的经济制裁和出口管制。
到目前为止，其他国家还没有将俄罗斯从 SWIFT 除名于国际支付网络，该网络被全球 200 国家 1000 多家银行用于跨境支付。如果俄罗斯真的被踢出 SWIFT，也许普京会考虑使用加密货币作为逃避国际制裁的秘密武器。
区块链分析公司Chainalysis 国际政策主管Caroline Malcolm 告诉 Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁”。但她补充说加密货币并不是俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：“与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易。”
加密破坏了美国的制裁？
去年10月，拜登政府警告说，美国财政部将加密货币描述为数字资产，这可能会破坏美国更广泛的制裁制度。
美国财政部在一份报告中说：这些技术为恶意犯罪者提供了在金融体系之外持有和转移资金的机会…为了削弱美元的全球作用，它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付体系。
根据联合国的一份报告，朝鲜已经使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供了一些资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的许多国家对朝鲜实施了制裁，雇佣黑客从交易所窃取了4亿美元以上的加密货币。朝鲜还有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和专注于隐私的门罗币。
早在 2018 年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国实施的制裁。一位伊朗旅行社中介对 Decrypt 说：我们选择加密货币是因为制裁不能阻止我们的客户支付住宿费。
加密货币是否成为俄罗斯反国际制裁的秘密武器？
勒索软件
俄罗斯使用加密货币逃避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击地下行业在俄罗斯秘密发展多年。Chainalysis 的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体（其中一些已经受到美国的制裁）在与加密相关的犯罪中占“相当比例的份额”。
其中一个例子是勒索软件。Chainalysis 的研究发现，2021年全球勒索软件收入四分之三(74%)的资助对象很有可能与俄罗斯有关。
俄罗斯还有几家加密货币企业来处理来自非法来源的大量交易。莫斯科东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——是网络犯罪最高调的窝点。
但最引人注目的是俄罗斯附属的网络犯罪组织 REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报部门联邦安全局 (FSB) 表示，已经解散，应美国的要求REvil 勒索软件组织。
俄罗斯的声明当时被怀疑，前联邦调查局特工 Crane Hassold 说:我不知道谁被捕了。他们是附属机构还是伪装的？我想我们对此一无所知。
Hassold 还提到，加密货币是推动当今勒索软件模式的主要因素：它让我们看到勒索软件赎金扩展到一个非常疯狂的数字。
比特币挖矿
俄罗斯与加密相关的勒索软件行业已经有证据可查，但普京总统也可能追求第二种与加密货币相关的收入来源——比特币挖掘。
今年早些时候，普京表示，俄罗斯在比特币挖掘方面具有竞争优势，并提到了该国的电力过剩和训练有素的人员。目前，普京的声明似乎得到了证实；俄罗斯的比特币挖掘基本上没有中断。
加密矿企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 说：俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或 [水力发电] 驱动的。除非制裁影响矿池供应商，否则计算能力不太可能离线。
到目前为止，还不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。Russian Presidential Academy 国家经济与公共管理学院教授Vladislav Ginko 2019年表示，俄罗斯将通过大量投资比特币来避免美国的制裁。华盛顿智库 Center for a New American Security (CNAS) 高级研究员Yaya Fanusie 告诉《纽约时报》：美国制裁权的削弱来自于这些国家可以在没有全球银行体系的情况下进行交易的体系。
能做什么？
然而，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。
Malcolm 告诉 Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以增加对区块链分析领域的投资，并采取先发优势。她说：区块链的透明度与这些工具的结合可以成为确保制裁仍具有威慑力的有力策略。