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数字货币发展在中国:盐城区代表获刑

时间:2023-08-10|浏览:168

12月31日,盐城经济技术开发区人民法院公开了一起特大网络传销案系列案件的刑事判决书。被告人李某燕因为帮助传销团伙在中国推广虚拟数字货币,发展数十万会员,被判处5年以上的有期徒刑。这起案件涉及共享币(后改名为DGC币)传销组织,该组织以高额返利为诱饵,在网络上大力宣传,通过发展会员获取利益。

该传销组织于2015年初在韩国创建,设立了5个子公司,包括推广营销公司、交易所、软件开发公司、98商城和浙江苏迪网络科技有限公司。该组织成立了共享币交易平台,要求参加者缴纳费用并通过推荐方式发展会员。会员按照推荐发展的顺序组成层级,每个会员可以发展无限层级的下线会员。该平台设置了几种奖项并以发展人员数量和缴费金额作为返利依据。

该传销组织以高额返利为诱饵,在网络上进行大力宣传,并举办活动进行推广。据报道,该组织在中国境内发展了55万多会员,收取了12.89亿余元的会员费用。

李某燕在2015年7月至2016年12月期间,在该传销组织韩国总部工作,并协助其在中国推广。她翻译了共享币的宣传资料,并帮助解决中国会员的问题。在此期间,她使用自己的银行卡帮助这个传销组织进行资金转账。

2018年3月7日,李某燕的护照被中国驻韩国大使馆作废。2020年7月20日,她被韩国警方遣返回国,并接受了集中隔离医学观察。8月5日,她被公安机关逮捕。

法院审理后认为,李某燕在该传销组织中承担了管理和协调的角色,其行为构成了组织和领导传销活动罪。根据法律规定,法院判处她有期徒刑5年6个月,并处罚金60万元,同时没收涉案赃款并上缴国库。

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