深圳泰利能源涉传销被冻结2.7亿，难上市

8月25日，裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁定书（（2020）湘0821财保42号）显示，申请执行人慈利县市场监督管理局在查处被申请人深圳泰利能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向法院提出申请，要求对被申请人深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查，湖南省慈利县人民法院认为申请人的申请符合法律规定，依据《禁止传销条例》等相关法律法规的规定，决定冻结被申请人深圳泰利能源有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行账号为41×××34上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

同样在8月25日，湖南省慈利县人民法院行政裁定书同时发布了一则题为《慈利县市场监督管理局、华盛绿色工业基金会其他行政裁定书》，据该行政裁定书显示，申请执行人在查处被申请人华盛绿色工业基金会传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向法院提出申请，要求对被申请人华盛绿色工业基金会在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查，法院认为申请人的申请符合法律规定，依据相关法律法规的规定，决定冻结被申请人华盛绿色工业基金会在兴业银行北京海淀支行账号为32×××68上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

据华盛绿色工业基金会官网显示，该基金会是经中华人民共和国国务院批准、民政部登记成立的全国性非公募慈善公益组织，主要支持绿色工业清洁生产及环境保护事业。该基金会与深圳泰利能源有限公司有合作关系。

仅仅两天的时间，深圳泰利能源旗下的控股企业——江西尊创新能源有限公司同样涉嫌传销被冻结9000万元。

据8月27日裁判文书网发布的湖南省慈利县人民法院行政裁定书（（2020）湘0821财保43号）显示，申请执行人在查处被申请人江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向法院提出申请，要求对被申请人江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查，法院认为申请人的申请符合法律规定，依据相关法律法规的规定，决定冻结被申请人江西尊创新能源有限公司在工商银行江西上饶德兴支行账号为1512220009024899270上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

据公开资料显示，江西尊创新能源有限公司是深圳泰利能源的子公司，从事纯烃生物柴油制造。

短短的一个月里，深圳泰利能源有限公司接连被曝出涉嫌传销，涉及金额已高达2.7亿元。

据深圳泰利能源有限公司官方资料，该公司成立于2014年，是一家拥有领先技术的高科技公司，主要从事硅藻养殖、生物材料、生物能源技术的研发和生产。

针对近日深圳泰利能源有限公司、华盛绿色工业基金会、江西尊创新能源有限公司相继被冻结，据相关人士透露，深圳泰利能源公司与江西尊创新能源有限公司之间涉及原始股出售，具体原因有待进一步调查。

来源：反传防骗联盟

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