中国人际网国网传销案揭秘：土崩瓦解始末

利益诱骗加入?“国网”掩人耳目 一开始，临清市传销参与者高敏(化名)接到同学的电话，让她加入了名为“国网”的组织。她被告知只需要花3900元就能成为会员，每个月能领取上万元的工资，一年可达十几万元。起初，她没有加入，但后来同学说还有名额，她就犹豫了。加入的“国网”，又称“中国人际网”，是一个采用“五级三阶制”的晋级及奖金模式运行的传销组织。参与者交纳3900元就可成为“国网”会员且“终身受益”，并可获得统一编发的GK卡号及“兰望得薰衣草植物精华”化妆品。

已加入的会员介绍他人加入，发展下线。该组织以“兰望得薰衣草植物精华”化妆品为掩盖其传销活动，通过会员管理系统统计会员业绩。当会员推荐的人数达到一定数量时，即可晋级为不同级别，晋级人数越多，级别越高，获得的奖励也越多。

与传统的传销不同的是，该传销组织不限制人身自由，不要求身份证及手机。从2016年12月开始，该组织将不同级别的会员集中在不同的微信群内，通过微信群及“中国梦”系列书籍宣传“国网”，发展会员。截至案发，该传销组织已发展下线会员5万余名，涉案金额2亿余元。

警方攻坚克难?获取案件证据 2018年3月，临清市公安局获取了“国网”涉嫌传销的相关信息，但不能确定该组织是否为传销组织。因此，他们成立了专案组，连续侦查了5个月。在这期间，专案组民警前往北京、上海、广东等10个省(市)的30多个地区，行程数万公里，调取了数万条数据，制作了50余份笔录。通过对数据的逐一分析、整合分类，专案组成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式，为案件定性提供了依据。

该传销组织主要通过微信群宣传来发展会员，没有会员网站。民警李金龙表示：“他们一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件，这个软件应该由这个组织的头号人物掌握。”获取这个软件信息是案件侦破的关键。专案组从细处着手，对参与该组织的数百人进行分析，发现上下线之间经常用现金和银行转账进行交易，奖金也是通过银行转账发放。办案民警进一步分析微信信息和资金数据，从资金流动的痕迹中确定了该传销组织的主要人物——吴某和樊某。

办案民警对两人进行研判，确定他们的活动范围在湖南省衡阳市，于是马上前往衡阳市展开抓捕工作。然而，由于两人都是流动人口，没有办理居住登记，办案民警短时间内无法确定他们的具体住址。经过20多天的奋战，办案民警准确掌握了吴某的具体位置和樊某的暂住地址。

锲而不舍追查?案件水落石出 2018年9月11日，当办案民警准备抓捕吴某时，发现他已经乘坐高铁前往北京，并购买了3天后从北京到武汉的高铁票，接着又收到了他可能直接去香港的消息。为了防止失去控制，2018年9月14日上午11时，专案组在北京至武汉的高铁上成功抓捕了吴某。

随后，专案组民警立即搜查了吴某在衡阳的住处，控制了正在录入报单的工作人员，查获了会员管理软件和大量报单资料。次日，专案组民警蹲守了一天，成功将樊某抓获。

民警连夜进行审问，吴某主动交代了一个名叫“李红”的上级，但不清楚其真实姓名。为了查实这个线索，专案组民警通过多方技术比对，确定了“李红”的真实姓名为杜某。

2018年11月9日，在河北省安国市，杜某成功被抓获。至此，“国网”传销组织的3名主要犯罪嫌疑人全部落网。

专案组民警采取各种有效措施和技术手段，精心绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图。按照人员结构与资金流向两条主线，全面开展调查取证工作。整个“中国人际网”传销团队的内幕逐步揭开，整个传销网络迅速瓦解。[声明：此文来源于大众数字报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

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