如何快速识别区块链中的骗局?

时间:2022-01-14|浏览:132

2021年区块链市场呈现多元化发展趋势,包括国家层面对区块链的支持和推广,国际机构和知名企业的支持,以及NFT市场、跨链等生态爆发;这些都吸引了足够的关注,让更多的人积极参与区块链产业。
由于区块链独特的匿名和不可篡改的特点,直接或间接产生了罪犯的想法,罪犯的犯罪手段不断升级,不仅跟上流行的翻新,而且具有很强的欺骗性,甚至欺诈工具代码集成包装、销售、沟通等行为,给小白用户带来资产损失。今天,我将带你快速识别区块链中的骗局。
复刻类诈骗
欺诈手段(风险等级★★★★★)
这种欺诈通常采用团队犯罪、注册与官方网站相似的域名、使用工具制作与官方网站相同的页面、复制移动终端APP加入定制功能,做海报宣传推广,普通用户根本分不清真假。Approve恶意收取是为了欺骗授权资产,因此这种复制欺诈是为了直接获得用户的私钥或助记词,从而获得用户的所有资产。
高度相似的页面和移动页面APP会让用户放松警惕,安心导入私钥或助记词,此时假APP用户的私钥助记词将通过后台同步,从而窃取用户资产。比如最近遇到的www.tokenpocketpro.net(ce、cc等待后缀域名),是典型的复欺诈。
风险提示:
使用钱包或参加活动,请通过官方网站检查官方网站APP不要使用搜索引擎中其他三方链接下载和使用APP请确认导入和使用TokenPocket唯一的官方网站:钱包:www.tokenpocket.pro。
空投类诈骗
诈骗手段(风险等级 ★★★★)
1.骗子利用批量转账工具向指定地址发放一定数量的资产,并附言(MEMO)内容包括:访问指定链接可以获得的内容Token当用户访问链接并完成主流资产时Approve(授权)之后,对方可以将资产转移到其他地址;2.骗子对特定地址(如大资产地址)进行精确空投,用户获得空投资产后使用Swap交换,高滑点导致交易无法完成,用户使用代币名(如zepe.io)打开链接并执行授权兑换,在恶意授权后丢失资产;3、使用一些知名度Token或者生态做文章,比如BTT空投活动、NFT文本链接或海报推广挖掘活动等虚假内容,用户打开链接Approve后,授权资产即被转出。
风险提示:
Approve即授权。它允许持有 Token通过调用 用户Approve 方法授权给指定账户一定数额,给予账户自由控制限额内 Token 的权力。授权恶意账户的,授权资产的风险很大。
Approve恶意授权已发展成为欺诈和盗窃货币的主要原因。由于它具有一定的技术性,特别是当新用户不理解操作时,他们认为没有泄露助记词或私钥不会有问题,但恶意授权将直接导致授权资产的丢失。
所有空投都必须通过官方渠道进行验证,任何没有官方消息的空投都可能是欺诈。
钓鱼类诈骗
欺诈手段(风险等级★★★)
1、电报社区中经常会有人热心私聊你帮你解决问题,最开始可能会收取一定费用来解决问题。随着时间的推移他们开始惦记用户的资产,开发出用来钓鱼的插件钱包并指导用户使用,当用户导入助记词或私钥后骗子会立即转移你的资产;2、骗子假冒官方发送短信,告知“账户存在风险”、“账户涉嫌黑币交易”等,并附上假冒官网链接,当用户按要求输入账户、密码、验证码等,就会被骗子掌握信息,盗取资产。
3.骗子故意在媒体平台上高调展示私钥或助记词,谎称钱包里因为心灰意冷想离开币圈而被骗Token给命中注定的人。当用户将私钥或助记词导入钱包时,他们会看到相应的资产,但当他们转移时,他们会提示他们需要矿工费。当你满心欢喜地收取矿工费时,骗子会先用工具转移资产,空手套白狼。
风险提示:
越来越多的欺诈方式,让我们意外地徘徊在风险的边缘,钓鱼欺诈的秘密相对较强,骗子制作的工具或页面非常好,很容易被抓住。
世界上没有免费的午餐。我们应该保留我们的私钥和助记词,不要随意导入第三方链接,更不用说贪小便宜了。许多骗子都有很高的技术水平,普通用户永远无法赢得科学家。

如何快速识别区块链中的骗局?
投资类诈骗
欺诈手段(风险等级★★ )
1.在社区平台上推广宣传某个项目准备上线,融资等话语正在进行中,项目包装的高度和各种大度V或者平台联动授权,当用户信任用户将资产转移到指定地址时,对方逃跑;2、部分项目承诺低投资、高回报,线下开发回报较高,要求用户存储USDT等待资产挖掘,用户存入一定数量的资产后逃跑;不知道真相容易被欺骗;3、销售人员带来订单,显示自己的交易流量和现金提取记录,几乎是数倍以上,高回报吸引用户;用户投资于销售人员推荐的交易平台,收入明显,后期增加投资。
风险提示:
区块链上的采矿DApp有很多种。如果选择的平台没有安全审计和开源,就会有很大的风险和隐患。把资产存放在自己的钱包里是最放心的;不要相信别人所谓的低投入、高回报。你在想高回报,对方在想你的本金。
区块链的匿名性和不可逆转性决定了它本身会有一定的不确定性和风险,所以在考虑是否参与任何项目之前都要仔细检查;永远记住,对于那些承诺高回报的投资,我们必须保持警惕,勇敢地怀疑一切,因为一旦转账完成,资产就属于另一方,不可逆转。
仿冒类诈骗
欺诈手段(风险等级★ )
1.冒充交易所官方平台向用户发送短信或电话,准确告知您的账户信息,告知交易所账户资产异常,需要提供身份信息解冻,用户提供信息,配合登录后直接窃取用户资产;2.热情帮助用户在社区中回答问题。获得用户信任后,私人添加用户朋友,要求私钥或助记词谎称帮助解决问题。用户提供私钥或助记词后,资产被盗;3.私人建设非官方社区,伪装成与官方社区高度一致的外观,到处拉人冒充官方客户服务人员获取用户的私钥或助记词,从而窃取资产;4.冒充官方人员,谎称新项目可以获得购买低价特权的特权Token,对方转账后消失无踪。
风险提示:
互联网社区也是一个社会场所,人员混杂,欺诈者利用网上购买的用户信息,利用官方权威,对受害者的心理恐惧,进行准确的欺诈;社区问题的根本原因是没有掌握私钥或助记词的原则,没有意识到重要性,导致被欺骗。
不要泄露私钥、助记词等隐私,同时做好备份和保管,不要丢失;及时联系交易所客服核对核实交易所诈骗。

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