全球整治数字货币：韩国没收530亿韩元加密资产

伴随着我国加码清理整顿加密数字货币市场，根据媒体报道，韩国近期从1.2万名本国逃税者手中，没收了价值超过530亿韩元(约合4700万美元)的加密货币资产，包括比特币和以太坊等。韩国京畿道税务部门的官员称，经过为期一个月的逃税调查，对约14万人的欠税进行了更广泛的调查，这次行动成为韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币，也是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场的监管而采取的一系列措施中的最新举措。

而在此前的6月21日，中国人民银行发布消息称，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构，要求各银行和支付机构要切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。当日晚间，包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等纷纷发布声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。由此引发了加密数字货币市场的下跌，同时我国还通过对内蒙、青海、新疆、云南、四川等省自治区挖矿产业的断电行动，进一步堵截国内市场交易者炒作虚拟数字货币行为。

“近期各国对于加密数字货币市场的清整行动出奇的一致，不仅中国和韩国，此前还有土耳其、美国也颁布了监管措施。只不过各国所采取的手段不同，中国是采取直接禁止市场交易的手段，而像韩美等国则是要求上报加密资产以进行税务审核。从长期来看，加密数字货币作为一种虚拟资产被纳入各国的监管视线，不排除我国也会采取类似的措施。”对此，上海资深加密资产行业分析师王恒(化名)告诉华夏时报记者。

各国监管趋严

记者梳理发现，截止目前，已有多国监管部门出台限制政策，对有关加密数字货币相关交易采取日趋严格的审查监管。

今年5月1日，土耳其发布一项总统令，将加密货币交易平台纳入反洗黑钱、恐怖主义融资规定监管的企业名单。同时，该国最新扩大的加密货币交易监管规定将立即生效。

5月20日，美国财政部发表报告称，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利，为政府机关侦查非法行为带来重大威胁。未来，加密货币和加密资产交易账户等将纳入政府监测范畴，市值1万美元以上的相关交易则需向美国国税局报备。

而作为加密数字货币交易最活跃的韩国，早在此前的3月25日，韩国政府出台的《报告和使用特定金融交易信息法案》就正式生效，对加密货币实施了更加严格的监管。其中，韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册，并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。目前韩国只有前四大加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit已与韩国的相关银行达成合作，但其他约100家规模相对较小的交易平台很难达到要求，大部分或将在5个月内关停。

而在近期，韩国国家税务局宣布，从2022年开始，在外国加密货币交易所拥有账户的韩国居民可能必须出于税收目的报告其持有的资产，如果韩国公民在海外虚拟资产业务中的账户余额在每个月底超过5亿韩元或447900美元，则将被要求纳税。

“从各国采取的监管手段来看，一个共识是加密数字货币绝

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