数字货币投资回报十倍警方揭秘作案手法

据报道，2021年1月22日，市民黄先生向海珠警方报案，称自己在网络上被人骗取了钱财。黄先生在2020年12月中旬接到一个自称是某证券经理的电话，对方推荐他加入一个投资数字货币的微信群，并且被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。黄先生后来认识了一个自称是“投资高手”的姜老师，姜老师自称在国外一家数字货币投资公司工作，并向黄先生宣称该公司推出的数字货币投资风险低，年回报高达十倍。黄先生因为姜老师和其他群友晒出的投资收益截图深信不疑，于是按照姜老师的指引在某个交易平台注册并购买数字货币。1月12日至21日期间，黄先生共转账近500万元。

然而，当黄先生发现该平台关闭、微信交流群被解散、手机号被拉黑后，他意识到自己被骗了。黄先生报警后，海珠警方快速成立了专案组，对涉案资金流水、交易平台等进行全面调查，并迅速锁定了7名犯罪嫌疑人。专案组在1月23日和25日分别在广州和佛山抓获了这7人，并查扣了涉案的银行卡和手机等物品。随后，专案组在2月4日在海珠区抓获了团伙的主要成员陈某和黄某，并在陈某的车内查获大量现金。经审讯，陈某等人对自己的犯罪行为供认不讳。

警方通过审讯并结合调查取证，初步还原了整个作案手法和过程。诈骗分子先以投资数字货币能带来巨大回报为诱饵，然后引导受害人在非法搭建的“假平台”上进行投资，并将资金转账到“洗钱”团伙的银行账户。团伙获取到受害人转来的资金后，会在真正的交易平台购买相同数量的虚拟币，并将虚拟币转至诈骗分子预设的账号中。团伙会提取转账金额的0.25%至0.6%并额外收取0.1%的手续费。通过这样的方式，他们为电信诈骗提供资金转账，并隐藏不法资金流向，逃避公安机关的打击。

目前，警方已逮捕了涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人。案件正在进一步侦办中。

此文来源于新快报。

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