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女子投资虚拟货币蒙骗600万,损失惨重

时间:2023-07-05|浏览:142

广州黄埔警方近日侦破了一起涉及虚拟货币投资的诈骗案,案件涉及金额高达342万元。这起案件背后揭示了涉及电话卡和银行卡的犯罪活动。据警方介绍,该案于2021年12月29日接到事主报警,事主陈女士称自己被QQ上认识的一名网友诈骗了342万元。陈女士通过一个投资QQ群认识了这名网友,对方向她推荐了一家平台,声称在这个平台投资数字货币可以获得利润。

在对方的指引下,陈女士转账了129万元,并获得了一定的投资回报。然而,当她赚到将近600万元时,却无法提现。询问网友如何提现后,对方表示需要缴纳税款,于是陈女士又转账了240余万元。然而,她仍然无法成功提现,最终才意识到自己被骗,并报警。

黄埔警方成立了专案组展开调查,并最终在不同地方抓获了3名犯罪嫌疑人。根据犯罪嫌疑人的供述,他们都承认了自己的作案事实。

其中一名犯罪嫌疑人称,他在网上看到有人发布信息称帮忙开网店可以获得回报,为了获利,他填写了对方发来的注册合同,并提供了身份证开办新的银行卡与电话卡。他的账户帮助了后面的网络犯罪活动,总涉案金额高达1470余万元。

另一名犯罪嫌疑人在去年11月将自己名下的电话卡、银行卡、U盾借给他人使用,并配合进行面部识别,实现了违法资金的接收和流转。他的账号涉及4宗电信网络诈骗案件,涉案金额超过20万元。

目前,这3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒大家,买卖、租借电话卡和银行卡都是违法行为,切勿将自己名下的卡片和支付平台账户出租或出售给不法分子,否则将面临法律的严惩。

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