湖北宜都警方打掉涉案资金6700余万虚拟货币传销团伙

图为宜都警方抓获犯罪嫌疑人。摄影：陈娅君。

2020年11月19日，宜都市公安局枝城派出所接到企业法人毛某某的报警，称遭到冒充地方领导人的诈骗，损失了49.5万元。这是一起典型的冒充熟人电信网络诈骗案件。民警得到报警后，立即对对方的账户进行冻结，及时挽回了毛某某的损失。

办案民警并没有止步于此，而是继续调查涉案的虚拟身份和资金流动情况。在筛查大量涉案账户时，他们发现一张银行卡账户，账户持有人黄某以及同伙王某的账户多次被外地公安机关冻结。民警推断这两人极有可能是跑分团伙的成员，于是将他们列为突破口。

2021年11月24日，专案组民警前往武汉抓获了黄某和王某，将其带回宜都归案。经审讯，他们交代了自己受到彭某指使，从事虚拟货币销售和帮助洗钱的犯罪事实。

办案民警敏锐地发现，这不仅是一起简单的电信诈骗案件，于是将案件情况上报。在宜昌市公安局的支持下，专案组进行了深入调查，发现彭某控制多个平台进行虚拟货币传销和为跨境赌博团伙洗钱等违法行为。

2020年12月30日，专案组前往陕西、浙江、湖南、广东等地展开收网行动，成功抓获了以彭某为首的犯罪嫌疑人9人，并冻结了1500余万元的资金。

彭某等人交代，从2020年7月开始，他们合谋出资开发了一个虚假的区块链金融平台，并聘用人员进行线上线下的虚假宣传。他们通过各种收益方式吸引会员参与传销活动，发展下线会员达到了11级569人。同时，彭某等人还搭建平台为境外电信网络诈骗和跨境网络赌博团伙进行洗钱，两个平台涉案金额达到6700余万元。

据办案民警介绍，这个团伙分工明确，层级架构清晰。彭某等人负责技术、财务、市场推广、平台开发和维护等工作。除了招募人员进行洗钱操作之外，为了获取更多非法利益，他们还将平台租给其他洗钱团伙使用。这个平台设置的代币并没有实际市值，所谓的投资前景完全是虚构的，广大市民一定要提高警惕，避免上当受骗。

宜都市人民法院最近对该案进行了一审判决，主犯彭某等7人因组织、领导传销活动罪、掩饰和隐瞒犯罪所得罪等罪名被判处3年至6年8个月不等的有期徒刑。

资料来源：法治日报、法治网

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