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苏州相城警方出台虚拟货币犯罪侦查指引

时间:2023-06-27|浏览:130

新华网南京4月25日电(记者杨丁淼)江苏省苏州市相城区检察院近日发布了《相城区人民检察院涉虚拟货币犯罪侦查指引》。该指引针对虚拟货币的特点,如隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元,将成为公安机关办案的指导方针。

近年来,相城区检察院处理了多起涉虚拟货币的刑事案件,包括虚拟币的组织领导传销案和电信网络诈骗案,涉案金额高达数十亿元。基于国家大数据战略和本地资源优势,相城区检察院去年成立了“护航数字经济检察办案团队”。

据介绍,虚拟货币虚拟货币洗钱黑灰产业链也在不断发展壮大。为了打击涉虚拟货币等新型金融犯罪,相城区检察院于今年2月起,总结归纳了涉虚拟货币案件的办案经验,并制定了《指引》,以规范侦查工作,并提供全流程指导。

《指引》共有十四条,包括对虚拟货币案件涉财物的查扣、证据的调取、财物的处置等进行了分析归纳,还引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题,力求规范和完善公安机关的取证行为。

《指引》将电子数据作为涉虚拟货币案件的重点侦查内容,通过标准化和规范化建设,对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详细规定,并从线索收集、证据提取、金额认定等全流程进行了精细化引导,以解决侦查难题,具有实际操作性。

值得一提的是,《指引》提出了加大追赃挽损和反洗钱力度的要求,追求让犯罪人员在经济上获利。对于犯罪嫌疑人通过虚拟货币平台转移资金、从事洗钱犯罪等行为,《指引》建议侦查机关进行资金流实时监控,锁定资金最终去向,准确确认涉案金额。

相城区检察院的检察长寿樱表示:“数字经济对企业生产经营方式和公民生活消费方式产生了巨大影响,我们应该注重满足企业和民众的需求,提高检察履职的准确性。《指引》的发布注重社会效果,也是我们在保护公民权益方面的努力。”(完)

【来源:新华网】

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