为了帮助金融机构实现KYC和反洗钱监管、合规与尽职调查指令的标准化,领先的KYC/AML基础设施服务提供商Shyft宣布推出一项开放的统一区块链框架。Shyft...
5月26日,中国人民银行南京分行副行长贾拓在新闻发布会上表示,在江苏持续强化金融机构反洗钱工作源头治理方面取得了成效。2021年,江苏全省银行业金融机构共开发反...
虚拟货币交易与“挖矿”等活动对经济金融秩序造成干扰,也滋生了赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等犯罪活动,给人民群众的财产安全带来了严重危害。市民询问:“虚拟货币...
参议员奥尔加佩雷佩奇纳警告加密货币犯罪活动。哈萨克斯坦参议院已批准多项修正案,禁止公司将非法资金(例如加密货币)合法化。因此,这将对使用数字资产的组织产生影响。...
央行数字货币的使用途径很广泛,可以嵌入可穿戴衣物等媒介,但预计最常使用的还是手机。即使手机丢失或密码被泄露,数字货币也不会丢失。即使数字货币被诈骗,很可能会被追...
区块链技术在反洗钱领域首次应用。根据外滩大会发布的智能反洗钱白皮书《推动风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》显示,区块链技术可以在保护用户数据的同时,帮...
火星财经APP(微信:hxcj24h)近日报道称,根据路透社的报道,美国财政部官员表示,Libra在启动之前必须满足最高的反洗钱和反恐怖主义融资标准。达到这一标...
9月22日,由中国软件行业协会区块链分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的"区块链行业应用反洗钱标准研讨会"在北京海淀中软大厦顺利举行。艾鸥科技与国家...
9月22日下午,北京召开了区块链行业应用反洗钱标准讨论会。会议深入讨论了《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容,并最终一致决定成立"区块链行业应用反洗钱技术联...
中国将对其反洗钱(AML)法规进行重大修订,将与加密货币相关的交易纳入其中,因为中国政策制定者呼吁对新兴的加密行业进行更严格的审查。根据当地日报发表的一份报告,...
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