个人发行虚拟货币违法吗? 机构不得开展与虚拟货币相关的业务

时间:2022-04-27|浏览:263

为防止虚拟货币交易的投机风险,三大协会规定,机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。虽然没有相关规定限制个人提供虚拟货币相关服务,但所谓的个人虚拟货币交易很难独立于虚拟货币平台和第三方支付结算机构。所谓的个人商户自由,不受影响OTC法律禁止的个人发行虚拟货币是否违法,只会让更多的货币圈陷入刑事法律风险。
相关机构不得开展虚拟货币相关业务 根据《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》,金融机构、支付机构等成员单位应加强社会责任,不得使用虚拟货币定价产品和服务,不得承销虚拟货币相关保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他虚拟货币相关服务,包括但不限于to:为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务;接受虚拟货币或使用虚拟货币作为支付结算工具;开展虚拟货币及本外币兑换业务;开展虚拟货币存储、托管、抵押等业务;发行虚拟货币相关金融产品;使用虚拟货币作为信托、基金等投资标的,那么个人交易虚拟货币是否合法?
有人认为,所谓场内是指个人与交易平台之间的交易,而场外是指个人与交易平台之间的交易。个别商户OTC行为是合法的。OTC商户的场外交易是合法的。
但这种观点忽略了个人之间的观点OTC交易完全脱离平台,有些完全依赖于平台的观点。也就是说,基于平台交易的便利性和货币圈对平台风险规避能力的盲目信任,刑事案件频繁发生的领域不是个人与交易平台的场外交易,而是场外交易。它被认定为个人之间的场外交易,特别是个人之间依赖交易平台的虚拟货币交易。
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有人认为,个人依靠交易平台进行虚拟货币交易,平台平台将向买方介绍卖方,买方将法定货币转让给卖方,卖方在收到交易确认后确认交易。钱。之后,该平台将卖方的虚拟货币放入买方的钱包中。在整个过程中,该平台不收取费用,不参与交易,也不作为交易主体。
但《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》规定,机构不得直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的其他服务。机构范围不仅限于虚拟货币平台,还包括支付结算的第三方支付机构。相关服务不仅限于作为交易员直接参与交易的平台,也指虚拟货币平台不得间接作为中介提供中介介绍服务,第三方第三方支付机构不得开展虚拟货币与人民币的交换业务。
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根据现象的本质,机构不允许提供其他与虚拟货币相关的服务,因此依赖机构的个人,如构建虚拟货币平台的个人,提供接受虚拟货币平台上虚拟货币的代理人,并帮助虚拟货币平台提供支付。第三方支付平台与其他个人、机构和个人之间的交易有什么区别?知道法律禁止机构交易或有共同犯罪意图是否有刑事责任?

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因此,所谓个人交易者自由,不受影响OTC法律禁止的想法只会让更多的货币圈人在不知不觉中陷入刑事法律风险。
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个人依靠虚拟货币交易平台,以法律形式掩盖非法目的所涉及的刑事法律风险。依靠机构交易虚拟货币的个人,有罪、无罪,一罪一罪。依靠机构交易虚拟货币的个人可能是欺诈团伙的发起人、组织者和积极参与者,也可能是欺诈团伙以外的参与者。欺诈团伙以外的肇事者可以根据其作用、参与程度和主观理解构成共同犯罪或者遇到其他罪犯。建立虚拟货币平台的个人,可以参与帮助信息网络犯罪活动的犯罪;在虚拟货币平台上提供代理接受虚拟货币的个人可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动或者掩盖或者隐瞒犯罪所得罪;帮助虚拟货币平台为第三方支付平台提供支付结算渠道的个人可能涉嫌非法经营或者隐瞒或者隐瞒犯罪所得。
但不能以机构不得开展与虚拟货币以机构不得开展与虚拟货币相关的业务为由,仍有无罪或轻罪的辩护空间。
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例如,个人建立虚拟货币平台只能说违反了《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》,即机构不得开展与虚拟货币相关的业务,或者施工过程不涉及具体的交易环节和后续维护环节,施工人员不知道平台交易方式是否异常,如只销售订单不支付,是否有域名被公安机关拘留,无法识别。构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪。
例如,个人依靠虚拟货币平台转移资金,根据现场或场外交易,根据对资本性质的理解,可能构成伪装、隐瞒犯罪收入,或构成帮助信息网络犯罪活动的犯罪。案例1:根据浙江0783年828日的刑事判决。2020年),OTC平台承兑人使用平台个人账户收到订单,并使用账户绑定的个人银行卡收到从受害者转移的资金。在检查订单信息与转账资金一致后,是否确认个人发行虚拟货币是非法的,并使用受害者转账的资金在火币网上购买USDT数字货币,然后将购买的数字货币转移到前家指定的取款地址。案例二:根据浙江0782行第124号刑事判决(2021),被告承担将资金从互联网兑换成USDT被告将虚拟货币业务转入支付宝账户)USDT虚拟货币,然后转移到隔壁的火币账户,提取转账金额的1%作为奖励。这两种情况都是基于虚拟货币平台的个人交易。案例1被认定为帮助信息网络犯罪。2 区别在于行为人
结语
机构不得提供与虚拟货币相关的其他服务。依靠机构进行虚拟货币交易的个人不得随意辩护交易的合法性,也不得依法禁止。归根结底,他们必须基于自己的角色、参与和主观知识。无罪或轻罪的辩护。

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