新加坡副总理就虚拟货币反洗钱和反恐融资执法答问

时间:2022-04-27|浏览:258

据海外消息,新加坡西海岸集选区国会议员符美哈向新加坡总理询问,新加坡金融管理局和执法机构可以用什么手段来执行不适合的比特币法律。传统的货币市场监管机制。反洗钱和反恐怖主义融资法。
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新加坡副总理兼财政部长达曼从以下五点回答了这个问题:
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1、女士。胡问新加坡金融管理局和执法机构将如何执行与比特币交易相关的反洗钱和反恐法。新加坡法律没有区分法定货币、虚拟货币或其他提供价值的新方法。
2、因此,新加坡银行和虚拟货币,MAS 的 AML/CFT 要求新加坡银行和虚拟货币适用于金融机构的所有活动,无论是法定货币还是虚拟货币。新加坡商务局有权调查和起诉所有洗钱/恐怖主义融资案件。法律要求每个人向新加坡商务管理局报告可疑交易,包括所有贸易、专业、商业或就业交易。

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3、新加坡金融管理局意识到,由于虚拟货币交易的匿名性,它可能被用来隐藏非法金融交易。不仅如此,由于缺乏集中的清算交易所来处理此类交易,主要是由于当事人难以确定执行禁令。
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4、然而,在某个阶段,法定货币可以在中介机构(反之亦然)中兑换为虚拟货币,可以通过中介机构购买、出售或交换虚拟货币。MAS 计划对这些中介机构实施 AML/CFT 法律法规。新加坡金融管理局正在公开审查拟议的《支付服务法》。一旦通过,我们将相应实施。
5、虚拟货币产业仍在发展。与大多数创新一样,虚拟货币也提供了新的机遇和风险。新加坡金融管理局正密切关注虚拟货币产业的发展,并研究其他司法管辖区采用了哪些监管方法。目前,在新加坡,政策法规的基本理念是促进创新,最大限度地降低风险,包括洗钱和恐怖主义融资风险。

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