身份证注册了许多虚拟货币平台 虚拟货币平台与央行玩猫鼠游戏

时间:2022-04-26|浏览:257

近期,央行会同有关部门针对相关非法金融活动的新变种、新情况,采取了一系列有针对性的清理取缔措施。然而,面对央行“一尺高”的政策,虚拟货币交易平台“一尺高”,场外虚拟货币交易屡禁不止。一些明显违反我国虚拟货币政策的交易平台,为了规避监管,将注册地搬到了海外。火币网等知名平台今天仍然可以实现“法币交易”。
中央银行打击 ICO 和各种变体的出现
在前期清理整顿国内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效的基础上,中国人民银行针对相关非法金融行为的新变种、新情况活动中,会同有关部门采取了一系列有针对性的清理工作。禁止采取措施预防和化解可能出现的金融风险和道德风险。
这是打击非法虚拟货币融资的强针。2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求立即停止发行各类代币(ICO)融资活动(简称ICO)。第 94 条政策)。
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据《IT时报》记者报道,央行已封锁“走出去”虚拟货币交易平台。截至 2018 年 5 月,火币币安等 110 个网站已被屏蔽。同时,有关部门从支付结算端继续加强清理整顿,并多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格执行不执行的要求。与比特币等虚拟货币相关的业务。目前,支付宝已被查处。大约 3,000 个账户从事虚拟货币交易。
除了对支付终端和交易平台进行严格整治外,央行继续严厉打击ICO和各种变种的出现,并积极支持和配合公安机关打击各类伪虚拟货币及相关非法集资、诈骗、传销等活动。2017年9月以来,中国人民银行会同有关部门在互联网金融风险专项整治框架下,指导各地清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动。
据公安机关统计,近年来,立案侦查虚拟货币犯罪案件近300起。

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整治工作越来越多地进入深水区。但随着央行等相关部门整治力度的加大,以虚拟货币交易平台为代表的相关利益集团通过转移注册地、多渠道场外交易等方式徘徊在法制边缘。交易,并在利益驱动下复苏。
一纸禁令催生多件“背心”
去年身份证注册了很多虚拟货币平台,“9 月 4 日政策”发布了 ICO 禁令,并封锁了多个虚拟货币交易平台。然而,这些平台随后移居海外,在塞舌尔、伯利兹等国内监管无法触及的国家和地区卷土重来。全球知名交易所OKEX就是其中之一。主要为全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等数字资产的现货及衍生品交易服务。中间“方格J”的位置是国内币圈的一个人物。此后,OKEX将注册地迁至伯利兹,现货期货交易照常进行,而OKEX只是“国内”交易所“移民”海外的一个缩影。
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一一查看这些主流虚拟货币交易平台的背景,你会发现:BitMEX和火币在塞舌尔共和国成立;在萨摩亚注册;Bibox在爱沙尼亚成立;Bithumb在韩国成立;BCEX总部设在加拿大温哥华……目前主流数字货币交易所在中国都没有注册地,网站也没有我国工信部的ICP营业执照。
与此同时,虚拟货币交易平台与央行及相关部委展开“游击战”。今年5月初,IT时报记者调查虚拟货币交易平台时,通过国内IP地址仍能成功进入OKEX、火币、币安等虚拟货币交易平台的网站。就在新闻发布之前,我尝试登录了火币网、OKEX、币安等虚拟货币交易平台的官方网站。浏览器显示页面无法打开。
但实际上,这些平台为了逃避监管,都表现出双重甚至多重身份。以火币网为例,其官网已经无法通过国内IP地址访问,但只要关注一下,就会发现火币网的另一个网址已经在各大区块链论坛上流传。通过本网站,您可以实现虚拟货币的加密货币交易,甚至法币交易。
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在海外交流“打游击队”
使用类似策略逃避监管的虚拟货币交易平台数不胜数。记者调查的12家主流数字货币交易平台中,有4家平台变相提供了自己的“第二网站”,另外4家通过原官网仍可正常访问,仅4家网站符合封禁要求央行发行,阻断“走出去”虚拟货币交易平台。
在可访问的平台上,一系列令人眼花缭乱的虚拟货币公开供您抢购。记者以“实名”注册,进入火币网交易界面,发现在火币网的“法币交易”界面,可以直接进行法币交易。交易流程为买家根据网站上显示的卖家银行账户,通过汇款、支付宝转账或微信转账等方式向卖家支付指定金额,并在平台上标注“已付款”。虚拟货币记入买方账户。
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据该网站介绍,在交易过程中,平台可以提供付费版的法律保障——买家可以选择购买平台提供的价值0.1火币的增值安全服务。平台将邀请经验丰富的第三方团队为用户提供“买家多赚或转错钱”、“银行卡被银行或司法机关冻结”等纠纷在线服务。法律服务。
然而,这种“保证”并不可靠。《IT时报》记者发现,虽然进行法币交易在注册过程中需要“实名”认证,但记者在注册过程中并未使用真实身份证号身份证注册了很多虚拟货币平台,而“实名”认证也可以完成。平台实名认证不能保证注册人真实信息的获取。一旦发生纠纷诉诸法律,受害人就很难得到真正有效的保护。此外,这些“多重身份”网站没有工信部备案许可证,随时可能被监管部门封杀。
专家呼吁提高国内金融监管科技水平
面对虚拟货币交易屡禁不止,中国金融改革研究院院长刘胜军认为,有供给就会有需求。问题的根源在于全球虚拟货币泡沫还没有彻底破灭,很多人对所谓的虚拟货币抱有幻想。应加强对投资者的风险提示,但如已履行提示义务,投资者仍想入市的,应承担相应的后果。
从事区块链相关行业多年的林东认为,“94”后,国内虚拟货币投资渠道受阻,虚拟货币价格不降反升,印证了过度获利回吐消费者的心态。
中央财经大学金融学院教授郭天勇认为,国内监管部门无法阻止交易所的海外运营。要想有效阻止虚拟货币交易,就必须关闭境内外交易渠道。郭天勇呼吁提高我国金融监管的科技水平。

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