区块链诈骗被判刑 刚毕业就骗了几亿美元买了一辆法拉利和一栋别墅

时间:2022-04-26|浏览:310

区块链”是当前信息技术领域的热门词汇,但也有人在“蹭”热点进行违法犯罪活动。在福建省福州市,一些“95后”搞错了。靠着“歪门”技术,他们开豪车,住豪宅,整天挥霍无度……
近日,瓯海警方破获全国首起使用区块链“智能合约”的刑事案件,在福建省福州市捣毁2个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,在网上查获ETH、BTC、USDT等2万余个虚拟货币。这个点。其中,查获迈凯伦、法拉利等3辆豪车,查获房产3处,涉案金额达1亿元以上。7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察院批准逮捕。
犯罪别墅
你能通过搬“砖”获利吗?温州小伙落入“火币”骗局
今年4月8日,瓯海区公安局接到市民李先生的举报,称其加入了一个名为“火币全球砖套利HT华人群”的交流群(海外即时聊天工具)。该小组发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群里分享自己的经验,说跟着教程赚了。
“简单来说,就是将你的ETH(“以太币”)转入对方指定的账户,对方1:60返还HT(“火币”),增值部分兑换后的HT是我赚的钱,利润在8%左右。” 李先生告诉了警方。
据介绍,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币,类似于大家熟知的“比特币”,HT币价:28.61元,ETH币价:1589元(7月3日区块链诈骗被判刑, 2020)海外价格)
犯罪聊天工具
然而,当李先生将价值1.2万元的10个ETH转入群主提供的账户时,对方退回了600个无法交易的假HT。他这才意识到自己被骗了。
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接到报案后,瓯海区公安局网安大队立即展开调查工作。但警方很快发现,这是一款海外即时聊天工具,ETH、BTC等虚拟货币不受银行系统监管,因此在使用传统方法检测时遇到了困难。该局网安组迅速转变调查思路,利用“”号账号闯入李某被骗的“火币”群,发现群主一直在利用自己的HT“智能合约”非法获取受害者的ETH,案件线索开始浮出水面。
智能合约是一种计算机协议,旨在通知、验证或执行合约。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可追溯且不可逆转的可信交易。
13000人的聊天群里只有几个“活人”
警方经调查发现区块链诈骗被判刑,有数十个名为“火币全球套利HT中文群社区”的聊天群,会员13000余人,但常年有10000多个账号下线。按组内人数规模申请的僵尸账号。
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犯罪计算机
剩下的大部分在线人员都是由电脑机器人控制的,只会回复一些“教程有效且有利可图”等预先编辑好的信息。最终,真正在线的只有少数管理员账号,他们的任务就是发布教程,引诱受害者上当。
这样的配置似乎构成了一个完整的集团犯罪结构。每天都有几十到几百人加入,被视为“待宰的羔羊”。随后,不法分子通过群内的“信任”让受害者相信了真相,将ETH转入“群主”提供的账户,并无价值归还假HT,从而非法获利。
警方表示,利用区块链“智能合约”技术进行虚假HT币交易,非法获取虚拟货币牟利,已构成犯罪。
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瓯海警方分析案情
警方跨省统一收缴网络查封豪车豪宅
在温州市公安局网安支队的指导下,瓯海警方进行了缜密的侦查,取得了该团伙的大量犯罪证据。25岁,福建人)和徐(男,27岁,福建人)三人为首的犯罪团伙。
经过一个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。6月4日,瓯海警方出动网络安全、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下,进行了统一的网络采集。犯罪嫌疑人全部落网,现场查获手机、电脑30余部,现场查获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余枚,查获迈凯轮、法拉利等豪车及财物并被查获,总价值超过1300万元。元。
被捕后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈、于、许三人是刚毕业进入社会的大学同学。凭借对电脑的兴趣和对虚拟货币的一定了解,三人动了脑筋。
犯罪嫌疑人
据悉,三人招募了7名员工,对计算机和区块链知识进行“业务培训”,并为其分配了注册区块链钱包地址、贩卖赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。随后,三人租用了数百台海外服务器,将作案过程完全自动化。如此严密的组织架构,再加上高度智能化的自动程序控制,让这个犯罪团伙在警察上门之前都觉得万无一失。
经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。在非法获取大量受害者ETH后,套现大肆挥霍。他们每晚都去酒吧和夜店,常年住在高档酒店的高档别墅和总统套房,甚至疯狂到租用大型写字楼作为犯罪场所。
2019年以来,该团伙利用假HT“智能合约”,非法获取受害者5万余枚ETH虚拟货币。截至目前,警方已掌握全国1300余人被骗信息,涉案金额高达1亿元以上。
为此,瓯海警方提醒,虽然案件已顺利破案,但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请您及时向辖区内公安机关报案,当地公安将尽快联系瓯海市公安网安大队追回损失!

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