尼日利亚在更广泛的监管打击中冻结了 1,100 多个加密货币交易者的银行账户

尼日利亚的加密货币商人，即在点对点平台上拥有大量交易量的交易者，担心接下来会发生什么，因为该国的法定货币奈拉上周在外汇市场上再次表现疲软。

这些担忧并非杞人忧天。

这是因为根据

加密货币交易员被指控进行外汇诈骗、货币操纵、洗钱和恐怖主义融资。

一家尼日利亚银行通过DL News

看到的一封电子邮件告知其一位客户：

受影响的人向

该银行的通知称：“我们特此请求您向我们提供具有管辖权的法院发出的有效命令，以释放您的资金。”

然而，EFCC 可能会阻止客户尝试取回资金，即使法院命令允许客户这样做。

这是因为 EFCC 下达的命令称，这些账户应被冻结，直到其完成调查。有 90 天的时间得出结论。

自今年年初以来，EFCC 一直是一个跨机构工作组的一部分，该工作组正在调查加密货币交易者涉嫌操纵奈拉价值的行为。

这项调查是从币安开始的，币安被认为对今年早些时候奈拉有史以来最严重的跌幅负有责任。此后，该委员会指控该加密货币交易所及其两名高管洗钱。

现在，随着 EFCC 与点对点交易者的战争升级，它似乎正在将目光转向其他加密货币交易所。

该委员会主席 Ola Olukoyede 上周表示，调查人员发现其他加密货币交易所存在“比币安更严重”的外汇操纵行为。

尼日利亚加密货币交易员对银行账户被冻结并不陌生。

此类行为此前发生在加密货币禁令制度下，该制度禁止商业银行在 2020 年 2 月至 2023 年 12 月期间为交易所和交易者提供服务。

去年 12 月，尼日利亚央行推翻了该命令，并允许商业贷款机构为加密货币交易所和交易商提供服务。

央行上周还表示，不打算重新颁布加密货币禁令。一份据称来自央行的通知指示银行冻结加密货币交易者的账户。然而，该通告是假的。

Osato Avan-Nomayo 是我们驻尼日利亚的 DeFi 记者。他涵盖 DeFi 和科技。要分享有关故事的技巧或信息，请通过 osato@dlnews.com 与他联系。

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