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数字虚拟货币众筹 虚拟货币三大违法行为:挪用、传销、非法集资

时间:2022-04-23|浏览:391

目前,继国际游戏圈的游戏众筹之后,ICO(数字代币发售)开始在中国虚拟货币圈盛行,利用明星效应和消费理念,在虚拟货币“一级市场”赚钱;一些项目甚至模仿其他公司,在区块链上发行债券和股权,在新形势下打包出售一些无利可图的项目甚至假项目。
9月1日,比特币价格近年飙升,吸引了无数投资者的目光。这无疑有利于区块链和虚拟货币的发展,但不可否认存在一定的违法行为。早期的虚拟货币违法行为存在于“二级市场”数字虚拟货币众筹,主要利用匿名的特点进行洗钱、非法商品交易和开设网上赌场;借助“预挖”和人工做市投机,高价卖币赚钱;利用投资者对特征认识不足,提供“货币融资”,赚取管理费和交易费,挪用资金。目前在国际游戏圈模仿游戏众筹,ICO(数字代币销售)已经开始在中国虚拟货币圈盛行,利用名人效应和消费理念在虚拟货币的“一级市场”中赚钱;一些项目甚至模仿和其他公司,在区块链上发行债券和股权,在新形势下打包出售一些无利可图的项目甚至虚假项目。
一、 挪用金钱
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挪用资金是指发起人先通过“预挖”预留5%-10%的虚拟货币,然后通过“炒作”等行为抬高价格,最后高价卖出虚拟货币。这种行为类似于“恶意操纵股价”数字虚拟货币众筹,但借用了区块链和虚拟货币的外衣,让投资者和监管者难以识别。
第一步:发起方发布币源代码并发布白皮书;
第二步:吸引投资者和参与者,形成社区;
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第三步:进行“预挖”(PoW),保留5%-10%的币种;

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第四步:开启矿区并上线交易;
第五步:维持价格,趁机卖出手头币;
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第六步:获利离场,币值和交易量急剧下降。
图1:虚拟货币盗用行为
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二、传销行为
使用虚拟货币进行传销一般有六个步骤:
第一步:准备成立虚拟货币公司,自称背景突出;
第二步:发布白皮书(不含源代码),宣传虚拟货币的储值和使用价值;
第三步:搭建宣传网站、专属交易平台和虚拟货币钱包
第四步:使用PoS模式(或伪PoW模式)增加虚拟货币数量;
第五步:推荐新进入者的用户将获得新投资金额一定比例的货币回报;
第六步:限制个人钱包每日交易量,提高虚拟货币兑换价格,吸引更多投资者加入。

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