南阳大宗农产品交易中心涉传销 被官方成立专案组调查

据鹰鉴了解，近日《海南特区报》、《证券时报》先后报道反映“南阳大宗”的投资者被骗，还涉嫌传销行为。

海口市民琼妹在某公司任职，手头有些许资金，苦于不知如何投资。今年8月份，她从朋友口中得知有个南阳大宗农产品交易中心，就下载了“南阳大宗自贸”App并进入查看。琼妹称，当时发现App内只有栀子油和酵素两种商品可以交易，让她有点疑惑，感觉跟期货交易平台不太一样。

琼妹回忆称，河南南阳大宗农产品交易中心有限公司在海南有运营团队，打着“招商引资的优质企业”的旗号，多次在西海岸召集下线开会，并发布公司领导、高管参加重点项目签约仪式的视频和图片，增加可信度。

9月29日，南阳大宗自贸App突然通知称系统故障无法交易，让大家耐心等待，10月9日后可以正常交易。结果到了10月9日，该App还是称系统故障，一直拖到10月12日才告知交易规则变更了。

南阳大宗自贸App通知称，投入的本金不能取出，需要接着投入3000元之后才能进行循环交易。琼妹称，这样一来，自己投入的27600元（最开始连续5天投入的费用）就不能取出了。

琼妹意识到可能上当受骗后，在投资群里提出疑问，并转发相关信息进行质疑，结果竟被群主踢出群聊。

随后，记者联系了海南省反电信诈骗中心，该中心工作人员回复称，近日接到多起群众举报称，有不法分子自称“南阳大宗自贸”App是经96110确认过的正规平台。该工作人员表示，96110是全国反电信网络诈骗咨询、劝阻专线，不会认证任何单位、个人投资理财和其他业务。他建议琼妹保留证据，及时向公安部门报案。

据证券时报报道，今年8月，钟灵（化名）的朋友给她推荐了一个“可以赚钱”的项目，在一个名为“南阳大宗自贸”的App上交易商品，投资门槛只要几千元，每周都可以赚几百。

钟灵先投了一笔试试，果然一周后产生了收益，并且能随时提现，这让她放松了警惕，“感觉挺稳的”。于是，她陆续投入3万元。

国庆节前后，钟灵感到一丝异样，“节前几天南阳大宗说要系统升级，交易就停止了，节后开市交易规则变了，不仅拿不出本金，还得继续投入。”

10月21日，南阳大宗公告称系统入金、出金出现延迟，正在紧急抢修。“看来是真的要跑路了。”钟灵深感无奈。钟灵投入的3万元只收回了5000元，朋友的钱也大部分打了水漂。她现在十分后悔。

证券时报在报道中提到，南阳大宗的交易模式能够维持是依靠不断有新的投资者加入，其运营行为或已涉嫌传销。

京师律师事务所的张冬光律师曾经处理过类似案件，他指出，非法传销最重要的三个特征是“交入门费”、“拉人头组成层级”、“团队计酬”。

所谓“现货交易”的包装实际上难以掩盖南阳大宗交易模式中的疑点。张冬光分析称，参与者需要先投资购买商品，属于典型的“交入门费”行为；直接和间接获得分享收益具有三层“拉人头”层级；“团队计酬”则通过低买高卖、发展下线获益，这种方式的目标不是扩大销售业绩，而是增加人员数量。

多位投资者也告诉证券时报记者，参与南阳大宗交易的投资者至少有上万人，仅钟灵所在的市就有上千人参与，整个平台的涉资金额或超过亿元。

[声明：此文来源于南阳市市场监督管理局网站、海南特区报、证券时报。转载此文是为了避免更多的人上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

热点：交易中心