世界上最大的比特币交易所货币安全SEC调查

时间:2022-02-16|浏览:205

继2021年被各国监管机构联合围剿审查后,世界上最大的加密货币交易所货币在新的一年里又摊上事了。
《华尔街日报》援引知情人士的话说,美国证券交易委员会(SEC)正在审查货币安交易所与两家交易附属公司的关系。
这两家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd担任着币安美国交易所的做市商,且截至去年底,二者均由币安创始人兼首席执行官赵长鹏控股。
币安美国交易所在其官方网站上宣布,相关做市商可能会在交易所进行交易,但这并不意味着哪些交易公司可能会这样做。
根据SEC货币安美国交易所需要提供这两家交易公司的具体信息。知情人士透露,SEC关注货币安美国交易所如何向客户披露与交易公司的联系。

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对此,币安表示不予置评,并回应称币安一直坚持最高的合规水平。
币安发言人Stephen Milton货币安全作为一家私营公司,不需要披露其投资者或公司结构的细节,但必要时也会向监管机构披露。
此前,币安一直是美国监管机构调查的对象。
据华尔街报道,币安于2021年被提及SEC对其他事项进行了两次调查,SEC怀疑货币安全可能有内幕交易和市场操纵。
此外,美国司法部和国家税务局还调查了2021年货币安全投资者使用交易所洗钱和税务欺诈的可能性。

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