新应用的区块链技术 天眼安全实验室在欧盾链上是一把警铸剑

时间:2022-01-24|浏览:343

如何跟踪链上的资产?如何定位地址背后的实际控制人?如何完成区块链相关数据的有效调证……10月14日,虚拟数字货币犯罪现状和智能云联合举办的虚拟数字货币犯罪现状与情况分析讲座在线举行,探索打击虚拟货币犯罪的新途径,帮助警察实践业务的应用。来自全国各地公安部门的400多名警察参加了培训。欧盾链天眼安全实验室由南京公安研究所和欧科云链联合成立。双方重点关注新犯罪响应、智慧城市建设、社会治理等实际需要,以创新理念促进区块链技术的应用和发展,探索区块链技术在公共安全、社会治理等领域的应用。
本课程内容结合警察信息实际作战需求,由天眼安全实验室专家教授,从全球数字货币探索监管、加密货币犯罪国内外现状、解决痛点、区块链浏览器、区块链大数据、天眼可追溯工具、实际作战应用、案例共享等方面,帮助学生学习区块链知识,掌握实用工具,指出实际作战方向。
越来越多的犯罪分子基于加密货币分散名等特点,越来越多的犯罪分子开始利用这一新事物进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等非法犯罪活动。近年来,我国虚拟货币相关犯罪案件呈增长趋势。2020年,中国已成为世界虚拟货币犯罪案件发生率第二高的国家。虚拟货币欺诈已成为金融欺诈的主流,人均损失超过13万元,在各种金融欺诈犯罪中排名第一。在日益严重的犯罪形势下,通过技术研发,引入能够有效打击虚拟货币犯罪的技术手段,协助解决各种案件尤为重要和迫切。
在调查人员看来,区块链被认为是一种被广泛使用的新型会计工具。在处理案件时,警方往往难以跟踪资金流动,在收集证据和调整证据时也难以找到起点,在后续的司法评估环节中,由于缺乏标准,案件的结束工作进展缓慢。在此基础上,专家介绍了区块链浏览器、链大师、链眼Pro核心地址标签的产品和链追溯。
区块链浏览器还提供区块链基础数据查询、区块链地址标签库、区块链地址肖像、跨链项目数据聚合等商业功能。
新应用的区块链技术 天眼安全实验室在欧盾链上是一把警铸剑
链大师是一种全景链数据分析工具,基于9个公共链节点链数据,提供1万 数据指标、4个主题数据、周、月、年专业研究报告,具有专业知识API界面,创建一个集成的数据解决方案,洞察链上的实时变化,脉冲市场的冷热趋势。
链上天眼Pro融合涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能,是区块链 大数据深度实践的产物。它全方位覆盖常用币种,支持交易记录的一站式查询分析,建立了上亿级别的地址标签库,能有效帮助办案人员对案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行快速了解和掌握,方便取证调证,并挖掘潜在的涉案地址,输出结论性报告。作为首个融合侦查技战法 区块链大数据技术的产品,链上天眼Pro协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等地警方破获多起加密货币犯罪案件,成功追回100亿元资产。
剑出鞘,如何亮剑?专家进一步介绍了链上天眼在警务实战中应用的业务流程,说明了如何利用工具和区块链的公开可查性,查询了资金的转移和流向,并分享了链上资产跟踪的通用方法,如找地址、找实体、做监控等。通过链上天眼pro产品帮助警方破获传销、杀猪欺诈、赌博集团等真实案件,总结各类案件的调查方法,并进行实际演示,为参与公安警察获取调查信息提供新的思路和方法。
通过培训,我们对虚拟货币犯罪情况、区块链知识和新技术工具有了基本的了解。参加培训的警察对讲座内容非常感兴趣。课程结束后,他们还结合警察的实际战斗,与专家进行了热烈的交流,并表示希望尽快将理论融入实践,充分利用科技手段提高实际作战能力,清除打击虚拟货币犯罪的障碍。
欧盾链上天眼安全实验室除了打造链上天眼等科技武器,定期对基层民警进行区块链知识培训外,还制定了综合解决方案。例如,与数字资产服务提供商建立认证调查平台,按照规范对涉案数字资产进行托管、处置、实现,以出具数字资产案件司法报告的评估中心,为公安民警建立完善的区块链犯罪调查、资金追溯和案件评估基础设施。只有完成这些程序标准的建设,才能形成打击、预防和处置货币和链犯罪的闭环。未来,实验室将继续及时响应实际战斗需求,挖掘区块链技术在公共安全和社会治理领域的应用,支持公安机关预防和破解新犯罪,为建设安全健康的区块链产业生态做出贡献。

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