[数字货币系列调查]交易所持续禁止，难以停滞

根据中国之声《新闻纵横》报道，比特币、ICO、区块链这些名词即使没有炒过数字货币的人，也可能从新闻中听说过。比特币的热潮非常疯狂，它的价值从最初的2分钱一枚上涨到最高时的12万人民币，让所有人都惊呆了。然而，由于数字货币被卷入洗钱等违法犯罪活动的嫌疑，央行等七部委于2017年9月发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何机构不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”之间的兑换业务，因此火币网等交易平台一度陷入寂静。

然而，这些平台随即在境外注册成立网站，以境外公司的身份继续向大陆用户提供数字货币业务，甚至违规开设了像期货一样的“合约交易”。中国之声推出了一系列报道，揭示了数字货币背后的秘密。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布了相关文件，尽管大型数字货币交易平台一度关闭，但在比特币价格持续上涨的刺激下，仍有一些企业选择顶风而上。例如来自沈阳的李先生最初在OKCoin交易所进行比特币交易，然而国家的禁令出台后，OKCoin将所有用户数据和数字货币转到了号称在境外设立的OKEx交易所。

李先生表示，平台转移后的最开始时间里，他们只能用自己持有的比特币换取其他数字货币，然后进行币币交易，随后进行了比特币的合约交易，结果在第一次合约交易中他损失了30多个比特币。他说：“比特币的持有者往往对比特币交易不感兴趣，不愿意用比特币去换取垃圾币，后来开放了期货合约，比特币没有利息，结果就误入了这样的操作。”

与张先生一样被爆仓的人发现他们的损失与运气不好没有关系，而是OKEx的交易曲线有问题。他们联络在互联网上并希望向OKEx解释清楚。

在OKEx进行合约交易的杨先生告诉记者，尽管叫作“合约交易”，但实际上他们在进行的是数字货币期货交易，可以通过杠杆成倍扩大投资结果。然而，在关键时刻，服务器经常出问题，导致投资者遭受巨大损失。服务器出问题的时间可以长也可以短，有的时候只有几十秒，有的时候长达半小时。在这段时间里，投资者无法平仓或开仓，结果就是客户遭受重大损失。

杨先生认为，OKEx作为数字货币期货交易平台，既没有相应的资质，也没有任何监管。而且，当国家要求禁止数字货币交易时，他们只是名义上将公司搬到了海外，称总部在伯利兹，团队在香港，实际上仍在北京运营整个公司，而且用户几乎全部来自中国。

虽然OKEx声称在伯利兹注册，但他们却有大量的人民币交易，却没有任何一单法币交易。

除了涉嫌违规进行期货交易之外，OKEx交易所还在国家明令禁止法币与数字货币交易时，特意开通了一种名为“点对点”交易的方式。该方式允许用户上传支付宝或微信支付的账号收款二维码至OKEx网站，然后OKEx作为中间商撮合交易，买方直接扫描卖方的二维码进行付款，确认后再进行数字货币的兑付。

之后，OKEx还开通了“指数交易”，即根据国际市场数字货币价格，直接向平台购买或出售数字货币。不过，买来的数字货币无法提取，只能在OKEx平台进行二次交易。OKEx的客服表示，指数交易是个人与商家之间的业务，购买的数字货币无法转出，只能作为投资理财使用。

正如去股票交易所有人家买股票一样，但该交易所既参与股票的发行，也是盈利企业和期货交易所，同时也是证券媒体，负责发布新股资讯，交易软件也是他们做的。不同于正规机构，他们没有监管单位进行监管，顾客购买的货物必须留在该交易所无法提取。此外，他们称自己是一家境外机构，但在遇到问题时，顾客去找境内的兄弟企业，而兄弟企业表示无法负责，建议去境外维权。

根据记者的调查，名为OKEx的交易所注册地为中美洲的伯利兹，总部在香港，其微信、微博的注册号都来自名为“北京烽火创杰科技有限公司”的国内企业，而且大部分技术团队都在北京。然而七部委联合发布禁令，为什么OKEx仍然能够在国内从事业务呢？

杨先生等人发现OKEx涉嫌违规从事数字货币交易后，先后向公安、工商等部门举报，但由于数字货币领域过于专业，一些基层部门也没有相应的执法先例。国家规定不应销售数字货币，但OKEx仍在国内，因为其超出了经营范围，工商机关回复

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