犯罪团伙通过伪装数字货币骗取2000名会员掉入网络传销

安徽省安庆市公安局日前破获了一起特大网络传销案。犯罪嫌疑人以虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国范围内发展了近2000名传销成员，涉案金额超过2亿元。这些人自称“国币”，使用“天河二号”计算机系统。他们炮制概念，炒作所谓的“空气币”，将传销活动伪装成数字货币，在网络上迅速传播开来。近年来，类似的网络传销案件在全国各地频繁发生，这种新形势值得我们警惕。

据办案民警介绍，从2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以一家生物科技公司为掩护，创建了名为“环球财富熊猫金元”的网络投资平台。这个团伙通过微信群分享网站链接来发展会员。新会员需要支付168元的入会费，并且需要分享人确认才能获得会员资格。会员分为8个级别，包括“学员级”到“至尊董事”“金钻董事”等。根据一定的比例投资或发展下线后，网站会按1：1.07至1：3的比例返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

“熊猫金元”是该平台主推的虚拟数字货币，自称是“国币”，使用“天河二号”计算机系统进行自动运算。据警方介绍，然而，“熊猫金元”的价格涨跌等后台数据都被孙某保等人操作控制。在短短几年内，该平台在全国12个省市招募了近2000名会员，涉案金额超过2亿元。除部分资金用于返还投资人员的提成外，其余大部分资金都被孙某保转移或提现。

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

近年来，网络传销利用区块链、数字金融等时髦概念越来越多地开展。以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投资并发展人员加入，不断扩大资金池。这些行为具有非法集资、传销、诈骗等违法特征，让人难以防范。

传销活动一直沿用老的宣传方法，比如鼓吹“国家扶持”、“政府背景”等。与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，让一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇。不法分子在受害者刚上当的时候，承诺惊人的收益。在“熊猫金元”一案中，他们设计了多个所谓的“业绩奖励模式”，让人轻易上当，越陷越深。

这些传销活动日趋专业化。传播形式从线下、电子邮件转变为社交软件、短视频平台；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机APP、小程序转移；支付形式从银行卡、第三方支付向虚拟币支付转变，资金流动更难以追查；不法分子将平台服务器从国内转移到境外，逃避公安机关打击。

参与者也呈年轻化趋势。在“熊猫金元”一案中，参与传销的会员中有很多是40岁以下的年轻人，其中不乏高学历人员，甚至包括少数公职人员。我们可以看到，人们对于某些投资机会的盲目追逐在一定程度上助长了这种现象。

一些专家建议，应该加强对于网络传销犯罪的打击力度。可以通过建立信息互通会商制度，协调网信、公安、金融、通信管理等部门，对涉传人员实行全量全域管控。同时，应加强宣传教育，重点对校园、社区、人才市场等进行预防传销的宣传活动。还可以组织发布传销动态警示、公益广告，并公布分析典型案例，揭示网络传销的真相。建议政府通过购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，利用大数据，科学建立网络传销监测搜索模型，实现线上更加精准、有价值的预警。此外，还有人建议及时调整对于传销和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重网络传销犯罪的刑罚幅度，同时细化相关行政处罚条例，对于未达到刑事处罚标准的网络传销人员加以惩治。

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