NFT市场遭遇洗钱威胁，Chainalysis报告揭露真相

为了跟踪清洗交易，Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址。他们发现有成百上千笔清洗交易，其中一名用户已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。虽然Chainalysis不能100%确定所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但他们对于那些进行超过25次交易的用户非常确信他们是习惯性清洗交易者。

Chainalysis的数据仅记录了以太坊和包装以太坊的交易，并且表示可能还有其他未被考虑到的清洗交易活动存在。

Chainalysis报告还指出，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度大幅攀升，并在第四季度继续增长。其中，约有价值28.4万美元的加密货币从受制裁风险的地址发送到NFT市场，而这主要是由来自Chatex交易所的转账所致。Chainalysis还强调，洗钱活动，尤其是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，需要市场、监管机构和执法部门加强监控。

洗钱和其他非法活动长期以来一直困扰着传统艺术界，而一些专家也警告称，NFT可能会加剧这一问题。一些NFT市场缺乏客户KYC，容易绕过身份识别。很多机构也已经意识到了这个问题并正在进行监控，包括伦敦警察厅的艺术和古董部门。

来源：星球日报

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