俄罗斯：加密货币成反制制裁的秘密武器

国际社会迅速做出反应，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟对克里姆林宫利益团体实施制裁，而美国总统拜登则谴责此次入侵是普京总统"有预谋的袭击"，并宣布对俄罗斯银行和国有企业施加更多经济制裁和出口管制。

目前尚未有国家将俄罗斯从SWIFT国际支付网络中除名。这个网络被全球200个国家的11,000多家银行用于处理跨境支付。然而，如果俄罗斯真被踢出SWIFT，普京或许会考虑使用加密货币"与传统金融系统类似，俄罗斯可以利用加密货币逃避应对乌克兰入侵所实施的制裁"。但她补充道，加密货币并非俄罗斯逃避制裁的万能药物，"加密货币生态系统同样可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易"。

可以说，加密货币已经在破坏美国的制裁制度。去年10月，拜登政府发出警告，称加密货币可能会破坏更广泛的美国制裁制度。美国财政部在一份报告中表示，"这些技术为恶意行为者提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会…它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用"。

据联合国的一份报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。多个国家，包括美国、日本、澳大利亚和英国，对朝鲜实施了制裁。朝鲜还雇佣黑客从交易所窃取了超过4亿美元的加密货币，并有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和专注于隐私的门罗币。

伊朗的企业早在2018年就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国的制裁。一位伊朗旅行社中介告诉Decrypt，"我们选择使用加密货币，是因为制裁无法阻止我们的客户支付住宿费用"。

俄罗斯有多种方法可以利用加密货币来逃避制裁，其中之一就是通过勒索软件攻击。Chainalysis的一份报告发现，全球勒索软件收入的约四分之三与俄罗斯有关。

此外，俄罗斯还拥有几家处理来自非法来源的大量交易的加密货币企业。莫斯科的东方摩天大楼是俄罗斯网络犯罪的重要中心之一。还有一个备受关注的俄罗斯附属网络犯罪组织REvil，虽然据称已被解散，但也存在着不确定因素。

普京总统可能还在追求第二种与加密货币相关的收入来源，即比特币挖矿。今年早些时候，普京表示俄罗斯在比特币挖矿方面具有竞争优势，提到该国的电力过剩和训练有素的人员。至今为止，俄罗斯的比特币挖矿基本上没有中断。

然而，使用加密货币逃避制裁并非无懈可击。Malcolm告诉Decrypt，美国和其他制裁国家可以加大对区块链分析领域的投资，利用先发优势，确保制裁仍具威慑力。实际上，区块链的透明度结合这些工具，可以成为一种有效的策略。

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