区块链世界中的骗局及套路

时间:2021-12-31|浏览:159

我们常用的交易所包括火币币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的诈骗案例及手段,但是用户一般没有时间或者说懒得去看,认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种骗局,导致不法分子有机可乘,其实我们每个人都有必要了解常见的诈骗套路,知道了套路,相当于在心里加多了一道防火墙,遇到骗子时就能立即识别。
下面我们总结一下在区块链世界中常见的骗局及套路。
投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为,不要盲目相信天花乱坠的承诺,需树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。
一、区块链常见骗局及案例分析
1. 法币交易诈骗
犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易,通过微信、支付宝、银行卡等进行付款,收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款,达到行骗目的。
防范策略
需要把法定货币换成数字资产,或者将数字资产换成法定货币时,一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行,没有收到款项时坚决不放币或放款,能基本杜绝犯罪分子的诈骗行为。除非是非常熟悉的朋友,一般不要进行私下交易。
2. 钓鱼网站诈骗
此类骗局会伪造知名交易所的页面,伪造项目方私募网站,伪造交易所发送邮件、手机短信等,用户一旦打开该钓鱼网站后,会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息,骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户,转移资金等,从而窃取数字资产。
另外,骗子还会伪造虚假官方公告,公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头,在各种群内发送链接,呼吁用户参与。
防范策略
注意辨别登录网站的网址是否为官方网址,观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外,任
3. 杀猪盘、资金盘骗局
在“杀猪盘”骗局中,骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路,在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益,并留下联系方式,等别人来加为好友。
骗子跟对方成为好友建立信任后,诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易,用户初期盈利,加大资金投入,接连亏损,并无法提取剩余资金。

区块链世界中的骗局及套路
资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台,通过拉人头的方式,让投资者投入资金,然后最早投入的人和项目方,赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂,资金盘就会立马崩盘,
防范策略
不要轻易相信陌生人,对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。
4. 冒充平台工作人员、公检人员诈骗
此类骗局骗子会冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检人员等名义与你联系(微信、QQ、电报、电话等)。
以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由,要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理,骗取你的账号信息,或者诱导你完成提币或转款。
防范策略
平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系,涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。
二、新型诈骗案例
1. 清退某地区用户,升级为海外用户
2. 共享屏幕诈骗
骗子假冒工作人员,称用户的交易触发风控,需要将数字资产提取到钱包,并要求用户下载会议软件,打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。
三、链上诈骗案例
1. 貔貅盘(pixiu)
貔貅盘的意思只能买进不能卖出,有的是只有项目方的地址才能卖出,有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。
骗子尤其会盯上准备上交易的新币,还有热门的币种,像最近比较火的元宇宙、链游等。
利用投资者”不想错过新币,想尽快抢先买进获利卖出“的心理,此时的投资者因为幻想着梭哈暴富,所以防范会降低,一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易,交易过后才知道被骗。

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