湖北警方破获虚拟货币传销洗钱团伙，涉案资金超过6700万!

图为宜都警方抓获犯罪嫌疑人。

2020年11月19日，宜都市公安局枝城派出所接到一企业法人毛某某报警，称自己被人冒充地方领导诈骗了49.5万元。这个案件是一起典型的冒充熟人电信网络诈骗案。警方在接到报警后，立即对对方的账户进行冻结，及时帮助毛某某挽回了损失。

办案民警并没有止步于此，而是对涉案的虚拟身份和资金流转情况展开了进一步调查。在对大量涉案账户进行筛查时，他们发现一张银行卡账户多次被外地公安机关冻结，这个账户的户主是黄某，与他一起行动的还有王某，他们很可能是跑分团伙的成员。民警将这两人专班民警赶赴武汉将黄某和王某抓获。在审讯过程中，他们交代了自己受彭某指使，负责售卖虚拟货币并收受涉案赃款进行洗钱的犯罪行为。

办案民警敏锐地意识到，这不仅仅是一起简单的电信诈骗案件，因此将案件情况上报。

在宜昌市公安局“一体化”专班的大力支持下，专案组对彭某展开了一个多月的侦查。他们发现彭某控制了多个平台进行虚拟货币传销和为跨境赌博团伙进行洗钱等违法活动。

2020年12月30日，工作专班分赴陕西、浙江、湖南、广东等地进行收网，成功抓获以彭某为首的犯罪嫌疑人共9名，并冻结了资金1500余万元。

彭某等人交代了从2020年7月开始，他们合谋出资开发虚假区块链金融平台，聘用人员进行线上线下虚假宣传，通过各种方式吸纳会员进行传销等行为。他们在不到4个月的时间里发展了569名下线会员。同时，彭某等人还搭建平台为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙进行洗钱，这两个平台涉案资金超过6700万元。

据办案民警介绍，该团伙分工明确、层级分明，彭某等人负责技术、财务、市场推广、平台开发和维护、宣传推广等工作。除了招募人员进行洗钱操作外，为了获取更多非法利益，他们还将平台租借给其他洗钱团伙进行自行洗钱。该平台设置的代币并没有任何市场价值，所谓的投资前景纯属虚构，广大市民千万不要上当受骗。

宜都市人民法院最近对该案进行一审判决，主犯彭某等7人因组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名被判处有期徒刑3年至6年8个月不等。

来源：法治日报 编辑：夏目

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