时间：2023-04-20|浏览：173
根据路透社最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱高发地，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查，涉及洗钱和非法避税等问题，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。
彭博社报道称，香港计划在明年3月实施的强制许可中使零售加密交易合法化，将允许零售交易。
美国联邦检察官曾因调查洗钱要求币安提供内部纪录，报导称美国司法部旗下反洗钱单位，要求币安自愿交出赵长鹏等12人高级干部与合作伙伴联系的通讯记录与企业资料。
币安控股有限公司目前正在接受美国司法部和美国国税局的调查。
综上所述，币安存在洗钱问题，而TRB何时上币安需要等待相关方面官方公告。声明：本文内容来源于互联网，仅代表原作者观点，不代表本站观点。
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